Chính phủ Mỹ tịch thu 327.000 USD bằng Tether liên quan đến vụ lừa tình
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nộp đơn kiện dân sự để tịch thu khoảng 327.829 USD bằng Tether (USDT) liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến. Các nhà chức trách Massachusetts cho biết số tiền chuyển tới một người dùng tên “Linda Brown” bắt đầu từ năm 2024 đã được truy vết tới nhiều ví tiền điện tử không lưu ký (không được lưu trữ trên sàn) bị tịch thu vào tháng 8/2025; đơn kiện cáo buộc số dư trong các ví này là lợi nhuận từ rửa tiền. Vụ việc diễn ra sau các cảnh báo công khai về lừa đảo tình cảm và là một phần của chiến dịch thực thi pháp luật rộng hơn nhằm vào gian lận sử dụng tiền điện tử. Tether nói với Reuters rằng họ đã đóng băng khoảng 4,2 tỷ USD USDT liên quan đến hoạt động nghi vấn kể từ 2023, bao gồm một lệnh đóng băng 544 triệu USD cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về nghi vấn cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền. Đối với các nhà giao dịch, vụ việc làm nổi bật sự gia tăng giám sát của cơ quan quản lý và thực thi pháp luật đối với stablecoin và rủi ro cụ thể là USDT giữ trong các ví liên quan đến hoạt động bất hợp pháp có thể bị đóng băng hoặc tịch thu, làm tăng rủi ro tuân thủ và rủi ro đối tác khi giao dịch với đối tác chưa được xác minh hoặc địa chỉ không lưu ký.
Neutral
Hành động tịch thu và tịch biên dân sự này mang tính thực thi pháp luật nhiều hơn là gây tác động tới giá Tether. Mặc dù số tiền thu hồi (327.000 USD) là không đáng kể so với cung cấp thị trường của USDT và 4,2 tỷ USD mà Tether báo cáo là đã bị đóng băng, vụ việc củng cố sự giám sát của cơ quan quản lý và lực lượng thi hành pháp luật đối với stablecoin và luồng từ ví không giám sát. Ảnh hưởng ngắn hạn: khả năng phản ứng giá với USDT là tối thiểu — các nhà giao dịch có thể thận trọng tạm thời hoặc xuất hiện biến động ngắn hạn liên quan đến các chỉ số niềm tin của stablecoin. Ảnh hưởng dài hạn: hơi tiêu cực đối với niềm tin vào các luồng không được xác định hoặc chưa được kiểm duyệt (chi phí tuân thủ cao hơn và rủi ro đối tác), nhưng không mang tính giảm giá đối với nguồn cung hay thanh khoản của USDT nói chung vì các lệnh đóng băng được thực thi có mục tiêu và số tiền bị tịch thu là nhỏ so với quy mô thị trường. Nhìn chung, sự kiện làm tăng rủi ro vận hành và tuân thủ cho các nhà giao dịch sử dụng địa chỉ không giám sát hoặc giao dịch với đối tác không rõ danh tính, điều này có thể giảm nhẹ khẩu vị rủi ro trên chuỗi nhưng không nên thay đổi đáng kể giá trị thị trường của USDT.