Gli Stati Uniti sanzionano il BitBank iraniano per trasferimenti di bitcoin
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato BitBank, con sede in Iran, sostenendo che l’exchange abbia contribuito a elaborare e trasferire centinaia di milioni di dollari in Bitcoin collegati alle reti finanziarie iraniane e al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC). L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha dichiarato che, da giugno, i pagamenti in Bitcoin collegati alle navi coperte dal piano di assicurazione per la sicurezza dello Stretto di Hormuz sono stati trasferiti all’IRGC.
Funzionari del Tesoro hanno inoltre sostenuto che una rete collegata al finanziere iraniano Babak Zanjani abbia utilizzato BitBank per spostare ingenti fondi in Bitcoin. Le sanzioni riguardano BitBank, la sua società sviluppatrice Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e tre dirigenti legati a Zanjani. L’azione segue precedenti sanzioni statunitensi contro altri exchange iraniani, tra cui Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex.
Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che i canali di pagamento in Bitcoin restano soggetti alla supervisione dell’OFAC. Le sanzioni contro BitBank aumentano i rischi di conformità, di controparte e di enforcement per gli exchange e gli operatori di criptovalute che gestiscono flussi collegati all’Iran. Gli operatori dovrebbero monitorare gli indirizzi sanzionati, le restrizioni degli exchange e ulteriori provvedimenti. Le misure non modificano la rete o il protocollo di Bitcoin, quindi l’impatto diretto sul prezzo di BTC potrebbe rimanere limitato.
Neutral
È probabile che l’impatto diretto sul prezzo di BTC sia neutrale. Le sanzioni potrebbero creare un sentiment negativo nel breve periodo e spingere i trader a ridurre l’esposizione a exchange, indirizzi e controparti collegati all’Iran. Ciò potrebbe causare interruzioni isolate della liquidità o dei flussi, ma l’annuncio non prende di mira il protocollo di Bitcoin, il suo sistema di mining o la rete principale.
Nel lungo periodo, un’applicazione più rigorosa delle sanzioni da parte dell’OFAC potrebbe aumentare i costi di conformità, limitare determinati canali degli exchange e incoraggiare un maggiore controllo delle transazioni. Questi sviluppi potrebbero influire sulla liquidità regionale e sulla propensione al rischio degli operatori istituzionali, ma difficilmente, da soli, modificheranno in modo sostanziale l’offerta, la domanda o i fondamentali della rete di BTC a livello globale. Storicamente, gli annunci di sanzioni hanno prodotto effetti limitati e temporanei sui prezzi di Bitcoin, a meno che non siano stati accompagnati da tensioni più ampie sui mercati o da importanti restrizioni all’infrastruttura globale di trading.