米国、ビットコイン送金をめぐりイランのBitBankに制裁

米財務省は、イランを拠点とするBitBankに制裁を科した。BitBankが、イランの金融ネットワークおよびイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する数億ドル相当のビットコインの処理・移転を支援したと主張している。外国資産管理局（OFAC）は、ホルムズ安全保障保険プランの対象となる船舶に関連したビットコイン決済が、6月以降IRGCに移転されたと発表した。財務省当局者はまた、イランの資金提供者ババク・ザンジャニとつながるネットワークが、BitBankを利用して多額のビットコイン資金を移動させたと主張した。制裁対象には、BitBank、その開発会社Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company、そしてザンジャニと関係のある3人の幹部が含まれる。今回の措置は、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexなど、他のイラン系取引所に対する米国の過去の制裁に続くものだ。スコット・ベッセント財務長官は、ビットコインの決済チャネルも引き続きOFACの監督対象であると述べた。BitBankへの制裁により、イラン関連の資金フローを扱う暗号資産取引所やトレーダーは、コンプライアンス、取引相手、法執行に関するリスクの増大に直面する。トレーダーは、制裁対象アドレス、取引所の制限、さらなる法執行措置を監視すべきだ。今回の措置はビットコインのネットワークやプロトコルを変更するものではないため、BTC価格への直接的な影響は限定的にとどまる可能性がある。