USA nakładają sankcje na irański BitBank za transfery bitcoinów
Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożył sankcje na mającą siedzibę w Iranie giełdę BitBank, zarzucając jej pomoc w przetwarzaniu i transferze bitcoinów o wartości setek milionów dolarów, powiązanych z irańskimi sieciami finansowymi i Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) poinformowało, że od czerwca płatności w bitcoinach związane ze statkami objętymi planem ubezpieczenia bezpieczeństwa w rejonie cieśniny Ormuz były przekazywane IRGC.
Przedstawiciele Departamentu Skarbu stwierdzili również, że sieć powiązana z irańskim finansistą Babakiem Zandżanim wykorzystywała BitBank do transferowania znacznych środków w bitcoinach. Sankcje obejmują BitBank, jego twórcę — firmę Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company — oraz trzech dyrektorów powiązanych z Zandżanim. Działanie to nastąpiło po wcześniejszych amerykańskich sankcjach wobec innych irańskich giełd, w tym Nobitex, Wallex, Bitpin i Ramzinex.
Sekretarz skarbu Scott Bessent powiedział, że kanały płatności w bitcoinach nadal podlegają nadzorowi OFAC. Sankcje wobec BitBank zwiększają ryzyko regulacyjne, ryzyko kontrahenta i ryzyko działań egzekucyjnych dla giełd kryptowalut i traderów obsługujących przepływy powiązane z Iranem. Traderzy powinni monitorować objęte sankcjami adresy, ograniczenia giełd oraz kolejne działania egzekucyjne. Środki te nie zmieniają sieci ani protokołu Bitcoina, dlatego ich bezpośredni wpływ na cenę BTC może pozostać ograniczony.
Neutral
Bezpośredni wpływ na cenę BTC będzie prawdopodobnie neutralny. Sankcje mogą wywołać krótkoterminowo negatywne nastroje i skłonić traderów do ograniczenia ekspozycji na giełdy, adresy i kontrahentów powiązanych z Iranem. Może to spowodować lokalne zakłócenia płynności lub przepływów, jednak ogłoszenie nie jest wymierzone w protokół Bitcoina, system wydobycia ani główną sieć.
W dłuższej perspektywie bardziej rygorystyczne egzekwowanie sankcji przez OFAC może zwiększyć koszty zgodności, ograniczyć dostęp do niektórych kanałów giełdowych i zachęcić do dokładniejszego monitorowania transakcji. Zmiany te mogą wpłynąć na płynność regionalną i instytucjonalny apetyt na ryzyko, ale same w sobie raczej nie zmienią istotnie globalnej podaży i popytu na BTC ani fundamentów sieci. Historycznie ogłoszenia sankcji wywierały na ceny Bitcoina ograniczony i przejściowy wpływ, chyba że towarzyszyły im szersze napięcia na rynkach lub poważne ograniczenia globalnej infrastruktury handlowej.