SUA sancționează BitBank din Iran pentru transferuri de bitcoin
Departamentul Trezoreriei SUA a sancționat BitBank, cu sediul în Iran, acuzând platforma că a contribuit la procesarea și transferul unor sume de sute de milioane de dolari în Bitcoin, legate de rețelele financiare iraniene și de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a declarat că, începând din iunie, plățile în Bitcoin asociate navelor acoperite de planul de asigurare pentru securitatea Strâmtorii Hormuz au fost transferate către IRGC.
Oficialii Trezoreriei au mai susținut că o rețea asociată finanțatorului iranian Babak Zanjani a folosit BitBank pentru a muta fonduri substanțiale în Bitcoin. Sancțiunile vizează BitBank, compania sa dezvoltatoare Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company și trei directori asociați cu Zanjani. Acțiunea urmează sancțiunilor americane anterioare impuse altor platforme iraniene, inclusiv Nobitex, Wallex, Bitpin și Ramzinex.
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat că mecanismele de plată în Bitcoin rămân supuse supravegherii OFAC. Sancțiunile împotriva BitBank sporesc riscurile de conformitate, de contrapartidă și de aplicare a legii pentru platformele cripto și traderii care gestionează fluxuri asociate Iranului. Traderii ar trebui să monitorizeze adresele sancționate, restricțiile platformelor și măsurile de aplicare ulterioare. Măsurile nu modifică rețeaua sau protocolul Bitcoin, astfel că impactul direct asupra prețului BTC ar putea rămâne limitat.
Neutral
Impactul direct asupra prețului BTC este probabil să fie neutru. Sancțiunile pot crea un sentiment negativ pe termen scurt și îi pot determina pe traderi să își reducă expunerea la burse, adrese și contrapărți asociate Iranului. Acest lucru ar putea provoca perturbări izolate ale lichidității sau fluxurilor, însă anunțul nu vizează protocolul Bitcoin, sistemul de minare sau rețeaua de bază.
Pe termen lung, aplicarea mai strictă a sancțiunilor de către OFAC ar putea crește costurile de conformitate, restricționa anumite canale ale burselor și încuraja o verificare mai amplă a tranzacțiilor. Aceste evoluții pot afecta lichiditatea regională și apetitul instituțional pentru risc, dar este puțin probabil ca, prin ele însele, să modifice semnificativ oferta, cererea sau fundamentele rețelei BTC la nivel global. Din punct de vedere istoric, anunțurile privind sancțiunile au avut, în general, efecte limitate și temporare asupra prețurilor Bitcoin, cu excepția cazurilor în care au fost însoțite de un stres mai amplu pe piețe sau de restricții majore asupra infrastructurii globale de tranzacționare.