США запровадили санкції проти іранського BitBank через перекази біткоїнів
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти іранської BitBank, заявивши, що біржа допомагала обробляти та переказувати сотні мільйонів доларів у біткоїнах, пов’язаних з фінансовими мережами Ірану та Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) повідомило, що з червня платежі в біткоїнах, пов’язані із суднами, охопленими планом страхування безпеки в районі Ормузької протоки, переказувалися КВІР.
Представники Мінфіну також заявили, що мережа, пов’язана з іранським фінансистом Бабаком Занджані, використовувала BitBank для переміщення значних коштів у біткоїнах. Санкції поширюються на BitBank, її розробника — компанію Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company — та трьох керівників, пов’язаних із Занджані. Цей крок став продовженням раніше запроваджених США санкцій проти інших іранських бірж, зокрема Nobitex, Wallex, Bitpin і Ramzinex.
Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що платіжні канали в біткоїнах і надалі перебувають під наглядом OFAC. Санкції проти BitBank підвищують ризики дотримання вимог, контрагентські та правозастосовні ризики для криптовалютних бірж і трейдерів, які працюють із потоками, пов’язаними з Іраном. Трейдерам слід відстежувати санкційні адреси, обмеження бірж і подальші заходи правозастосування. Ці заходи не змінюють мережу чи протокол Bitcoin, тому їхній прямий вплив на ціну BTC може залишитися обмеженим.
Neutral
Прямий вплив на ціну BTC, імовірно, буде нейтральним. Санкції можуть у короткостроковій перспективі спричинити негативні настрої та спонукати трейдерів зменшити свою присутність на біржах, пов’язаних з Іраном, а також уникати пов’язаних із ним адрес і контрагентів. Це може призвести до локальних перебоїв із ліквідністю або потоками коштів, але оголошення не спрямоване проти протоколу Bitcoin, системи майнінгу чи основної мережі.
У довгостроковій перспективі суворіше застосування санкцій OFAC може підвищити витрати на дотримання вимог, обмежити окремі біржові канали та стимулювати ретельніший моніторинг транзакцій. Ці процеси можуть вплинути на регіональну ліквідність та інституційну схильність до ризику, але самі по собі навряд чи суттєво змінять глобальні пропозицію і попит на BTC або фундаментальні показники мережі. Історично оголошення про санкції зазвичай мали обмежений і тимчасовий вплив на ціну Bitcoin, якщо тільки не супроводжувалися ширшим стресом на ринках або значними обмеженнями глобальної торговельної інфраструктури.