Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên BitBank của Iran vì các giao dịch bitcoin
Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với BitBank, một sàn giao dịch có trụ sở tại Iran, cáo buộc rằng sàn này đã hỗ trợ xử lý và chuyển hàng trăm triệu USD Bitcoin liên quan đến các mạng lưới tài chính của Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho biết, kể từ tháng 6, các khoản thanh toán bằng Bitcoin liên quan đến những tàu thuộc kế hoạch bảo hiểm an ninh Hormuz đã được chuyển cho IRGC.
Các quan chức Bộ Tài chính cũng cáo buộc một mạng lưới liên quan đến nhà tài phiệt Iran Babak Zanjani đã sử dụng BitBank để di chuyển lượng tiền Bitcoin đáng kể. Lệnh trừng phạt áp dụng đối với BitBank, công ty phát triển của sàn là Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, cùng ba lãnh đạo có liên hệ với Zanjani. Động thái này diễn ra sau các lệnh trừng phạt trước đó của Mỹ đối với những sàn giao dịch Iran khác, trong đó có Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết các kênh thanh toán bằng Bitcoin vẫn thuộc phạm vi giám sát của OFAC. Các lệnh trừng phạt BitBank làm gia tăng rủi ro tuân thủ, rủi ro đối tác và rủi ro thực thi pháp luật đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa và nhà giao dịch xử lý dòng tiền liên quan đến Iran. Nhà giao dịch nên theo dõi các địa chỉ bị trừng phạt, những hạn chế của sàn giao dịch và các biện pháp thực thi tiếp theo. Các biện pháp này không thay đổi mạng lưới hay giao thức Bitcoin, vì vậy tác động trực tiếp đến giá BTC có thể vẫn hạn chế.
Neutral
Tác động trực tiếp lên giá BTC nhiều khả năng sẽ ở mức trung tính. Các lệnh trừng phạt có thể tạo ra tâm lý tiêu cực trong ngắn hạn và khiến các nhà giao dịch giảm mức độ tiếp xúc với các sàn giao dịch, địa chỉ và đối tác có liên quan đến Iran. Điều này có thể gây ra những gián đoạn cục bộ về thanh khoản hoặc dòng tiền, nhưng thông báo này không nhằm vào giao thức Bitcoin, hệ thống đào coin hay mạng lưới cốt lõi của Bitcoin.
Về dài hạn, việc OFAC thực thi các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt hơn có thể làm tăng chi phí tuân thủ, hạn chế một số kênh giao dịch và thúc đẩy hoạt động sàng lọc giao dịch nhiều hơn. Những diễn biến này có thể ảnh hưởng đến thanh khoản khu vực và khẩu vị rủi ro của các tổ chức, nhưng bản thân chúng khó có thể làm thay đổi đáng kể nguồn cung, nhu cầu toàn cầu đối với BTC hoặc các yếu tố nền tảng của mạng lưới. Trong quá khứ, các thông báo trừng phạt thường chỉ tạo ra tác động hạn chế và tạm thời lên giá Bitcoin, trừ khi đi kèm với căng thẳng rộng hơn trên thị trường hoặc các hạn chế lớn đối với hạ tầng giao dịch toàn cầu.