OFAC verhängt Sanktionen gegen nordkoreanisches Netzwerk zur Geldwäsche mit Kryptowährungen
Die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums angekündigten Sanktionen richten sich gegen zehn Personen und eine Organisation, denen vorgeworfen wird, Betrug mit nordkoreanischen IT-Arbeitskräften und Geldwäsche mit Kryptowährungen unterstützt zu haben. Bei dem mutmaßlichen Modell wurden gefälschte Identitäten genutzt, um nordkoreanische Arbeitskräfte bei legitimen Unternehmen unterzubringen. Anschließend wurden ihre Einkünfte über Kryptowährungen und Finanzintermediäre weitergeleitet, um Waffenprogramme zu unterstützen.
Zu den Sanktionierten zählen die russischen Staatsangehörigen Ilya Boykov, der seit 2024 angeblich Kryptowährungen im Wert von rund 3,5 Millionen US-Dollar für das mit Nordkorea verbundene Unternehmen Alis umgetauscht hat, und Vitold Obertas, der seit Anfang 2025 angeblich fast 2 Millionen US-Dollar für nordkoreanische Amtsträger konvertiert hat. OFAC nannte außerdem die nordkoreanischen Staatsangehörigen Kim Ki Hyok und Kim Hyo Dong, die Berichten zufolge Arbeiterteams in Russland leiteten, das in Russland ansässige Unternehmen FFTDC sowie sechs nordkoreanische IT-Arbeitskräfte. Diese sechs Arbeitskräfte sollen seit 2025 mehr als 750.000 US-Dollar für FFTDC erwirtschaftet haben.
Spätere Berichte ergänzen, dass Chainalysis Geldflüsse im Zusammenhang mit den Einkünften der Arbeitskräfte, russischen Vermittlern und der sanktionierten Börse Garantex nachverfolgte. Außerdem sollen nordkoreanische Akteure generative KI genutzt haben, um Bewerbungen individuell anzupassen und ihre Identität zu verschleiern. Die Vereinten Nationen schätzen, dass die IT-Arbeiterschemata jährlich 250 bis 600 Millionen US-Dollar einbringen. Auch Australien und die EU haben entsprechende Maßnahmen angekündigt. Die OFAC-Sanktionen erhöhen für Kryptounternehmen die Risiken bei der Überprüfung und Einhaltung von Vorschriften, richten sich jedoch gegen konkrete Unterstützer und deuten nicht auf eine umfassende Veränderung der Lage am Kryptomarkt hin.
Neutral
Die Sanktionen richten sich gegen bestimmte Personen und Unternehmen, denen vorgeworfen wird, Erlöse aus Kryptowährungen gewaschen zu haben – nicht gegen eine Kryptowährung, ein Protokoll oder einen umfassenden Marktmechanismus. Es wurden keine direkten Veränderungen beim Angebot, der Nachfrage oder den Fundamentaldaten eines wichtigen Tokens festgestellt; daher dürfte der unmittelbare Preiseffekt begrenzt sein. Händler könnten bei Börsen und Transaktionen, die für die Einhaltung von Vorschriften besonders relevant sind, vorübergehend vorsichtiger werden. Die Berichte belegen jedoch keine umfassende Störung des Marktes. Langfristig könnte eine fortgesetzte Durchsetzung der Vorschriften die Compliance-Kosten und die Überwachung von Kryptounternehmen erhöhen. Ein möglicher Preiseffekt hinge davon ab, ob weitere Maßnahmen den Handelszugang oder die Liquidität wesentlich einschränken. Ähnliche Sanktionsankündigungen waren in der Regel für die Compliance und einzelne Plattformen relevanter als für die allgemeine Entwicklung der Kryptopreise.