OFAC asettaa pakotteita pohjoiskorealaiselle kryptovaluuttojen rahanpesuverkostolle
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen valvontaviraston (OFAC) ilmoittamat pakotteet kohdistuvat 10 henkilöön ja yhteen yhteisöön, joita syytetään Pohjois-Korean IT-työntekijöiden petosten ja kryptovaluuttojen rahanpesun tukemisesta. Väitetysti järjestelyssä käytettiin vääriä henkilöllisyyksiä pohjoiskorealaisten työntekijöiden sijoittamiseksi laillisiin yrityksiin, minkä jälkeen heidän ansionsa siirrettiin kryptovaluuttojen ja rahoitusalan välikäsien kautta aseohjelmien tukemiseen.
Pakotelistalle on asetettu muun muassa Venäjän kansalaiset Ilya Boykov, jonka väitetään vaihtaneen noin 3,5 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa Pohjois-Koreaan liittyvän Alis-yhtiön puolesta vuodesta 2024 lähtien, ja Vitold Obertas, jonka väitetään muuntaneen lähes kaksi miljoonaa dollaria pohjoiskorealaisten viranomaisten puolesta vuoden 2025 alusta lähtien. OFAC nimesi myös Pohjois-Korean kansalaiset Kim Ki Hyokin ja Kim Hyo Dongin, joiden kerrotaan johtaneen työntekijäryhmiä Venäjällä; Venäjällä toimivan FFTDC:n; sekä kuusi pohjoiskorealaista IT-työntekijää. Raporttien mukaan nämä kuusi työntekijää tuottivat FFTDC:lle yli 750 000 dollaria vuodesta 2025 lähtien.
Myöhemmissä uutisissa kerrotaan lisäksi, että Chainalysis jäljitti työntekijöiden ansioihin, venäläisiin välikäsiin ja pakotteiden kohteena olevaan Garantex-kryptopörssiin liittyviä rahavirtoja. Niissä kerrotaan myös, että pohjoiskorealaiset toimijat käyttivät generatiivista tekoälyä työhakemusten räätälöintiin ja henkilöllisyytensä salaamiseen. YK arvioi IT-työntekijäjärjestelyjen tuottavan 250–600 miljoonaa dollaria vuodessa. Australia ja EU ovat myös ilmoittaneet asiaan liittyvistä toimista. OFAC:n pakotteet lisäävät kryptoyritysten seulonta- ja vaatimustenmukaisuusriskejä, mutta kohdistuvat yksittäisiin järjestelyn mahdollistajiin eivätkä viittaa kryptomarkkinoiden yleiseen muutokseen.
Neutral
Pakotteet kohdistuvat tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin, joita syytetään kryptovaroista saatujen tuottojen rahanpesusta, eivät kryptovaluuttaan, protokollaan tai laajaan markkinamekanismiin. Suuren tokenin tarjonnassa, kysynnässä tai perustekijöissä ei ole havaittu suoraa muutosta, joten välitön vaikutus hintoihin jää todennäköisesti vähäiseksi. Kauppiaat saattavat suhtautua lyhytaikaisesti varovaisemmin vaatimustenmukaisuuden kannalta herkkiin pörsseihin ja liiketoimiin, mutta uutisista ei käy ilmi, että markkinat häiriintyisivät laajasti. Pidemmällä aikavälillä täytäntöönpanon jatkuminen voi kasvattaa kryptoyritysten vaatimustenmukaisuuskustannuksia ja valvontaa. Mahdollinen hintavaikutus riippuisi siitä, rajoittavatko lisätoimet merkittävästi kaupankäyntiin pääsyä tai likviditeettiä. Vastaavilla pakoteilmoituksilla on yleensä ollut enemmän merkitystä vaatimustenmukaisuuden ja yksittäisten alustojen kuin kryptovaluuttojen hintojen yleisen suunnan kannalta.