OFAC מטיל סנקציות על רשת צפון־קוריאנית להלבנת כספים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים

הסנקציות האמריקאיות שעליהן הודיע משרד הפיקוח על נכסים זרים (OFAC) במשרד האוצר מכוונות לעשרה אנשים ולישות אחת, שהואשמו בסיוע להונאת עובדי IT מצפון קוריאה ולהלבנת כספים באמצעות קריפטו. לפי החשד, התוכנית השתמשה בזהויות בדויות כדי להציב עובדים צפון קוריאנים בחברות לגיטימיות, ולאחר מכן העבירה את הכנסותיהם דרך מטבעות קריפטוגרפיים ומתווכים פיננסיים כדי לתמוך בתוכניות נשק. בין המוטלים עליהם סנקציות נמנים אזרחי רוסיה Ilya Boykov, שלפי החשד החליף מאז 2024 קריפטו בשווי כ-3.5 מיליון דולר עבור חברת Alis הקשורה לצפון קוריאה, ו-Vitold Obertas, שלפי החשד המיר כמעט 2 מיליון דולר עבור גורמים רשמיים בצפון קוריאה מאז תחילת 2025. OFAC ציין גם את אזרחי צפון קוריאה Kim Ki Hyok ו-Kim Hyo Dong, שעל פי הדיווחים ניהלו צוותי עובדים ברוסיה, את FFTDC שבסיסה ברוסיה, וכן שישה עובדי IT צפון קוריאנים. לפי הדיווחים, ששת העובדים הניבו ל-FFTDC יותר מ-750 אלף דולר מאז 2025. דיווחים מאוחרים יותר מוסיפים כי Chainalysis עקבה אחר זרימות כספים שכללו הכנסות עובדים, מתווכים רוסים ואת בורסת Garantex, שעליה הוטלו סנקציות. עוד נמסר כי פעילים צפון קוריאנים השתמשו בבינה מלאכותית יוצרת כדי להתאים בקשות עבודה ולהסתיר את זהותם. האו״ם מעריך שתוכניות עובדי ה-IT מניבות 250–600 מיליון דולר בשנה. גם אוסטרליה והאיחוד האירופי הודיעו על צעדים קשורים. סנקציות OFAC מגבירות את סיכוני הבדיקה והציות לחברות קריפטו, אך הן מכוונות למאפשרים מסוימים ואינן מעידות על שינוי רחב בתנאי שוק הקריפטו.