OFAC Menjatuhkan Sanksi terhadap Jaringan Pencucian Uang Kripto Korea Utara
Sanksi AS yang diumumkan oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) di Departemen Keuangan menargetkan 10 orang dan satu entitas yang dituduh mendukung penipuan pekerja TI Korea Utara dan pencucian uang kripto. Skema tersebut diduga menggunakan identitas palsu untuk menempatkan pekerja Korea Utara di perusahaan-perusahaan resmi, lalu menyalurkan penghasilan mereka melalui mata uang kripto dan perantara keuangan untuk mendukung program senjata.
Pihak yang dikenai sanksi mencakup warga negara Rusia Ilya Boykov, yang diduga telah menukarkan sekitar US$3,5 juta dalam kripto untuk perusahaan Alis yang terkait dengan Korea Utara sejak 2024, dan Vitold Obertas, yang diduga mengonversi hampir US$2 juta untuk pejabat Korea Utara sejak awal 2025. OFAC juga menyebut warga negara Korea Utara Kim Ki Hyok dan Kim Hyo Dong, yang dilaporkan mengelola tim pekerja di Rusia, perusahaan berbasis di Rusia FFTDC, serta enam pekerja TI Korea Utara. Keenam pekerja itu dilaporkan menghasilkan lebih dari US$750.000 untuk FFTDC sejak 2025.
Laporan berikutnya menambahkan bahwa Chainalysis melacak aliran dana yang melibatkan penghasilan pekerja, perantara Rusia, dan bursa yang dikenai sanksi, Garantex. Laporan itu juga menyebut bahwa para operator Korea Utara menggunakan AI generatif untuk menyesuaikan lamaran kerja dan menyembunyikan identitas mereka. PBB memperkirakan skema pekerja TI tersebut menghasilkan US$250 juta hingga US$600 juta per tahun. Australia dan Uni Eropa juga telah mengumumkan langkah-langkah terkait. Sanksi OFAC meningkatkan risiko pemeriksaan dan kepatuhan bagi perusahaan kripto, tetapi menargetkan pihak-pihak tertentu yang memfasilitasi skema tersebut dan tidak menunjukkan perubahan luas pada kondisi pasar kripto.
Neutral
Sanksi tersebut menargetkan orang dan entitas tertentu yang dituduh mencuci hasil dari aset kripto, bukan mata uang kripto, protokol, atau mekanisme pasar yang lebih luas. Tidak ada perubahan langsung pada pasokan, permintaan, atau fundamental token utama yang teridentifikasi, sehingga dampak langsung terhadap harga kemungkinan terbatas. Para pedagang mungkin akan berhati-hati untuk sementara terhadap bursa dan transaksi yang sensitif dari sisi kepatuhan, tetapi laporan tersebut tidak menunjukkan adanya gangguan pasar secara luas. Dalam jangka panjang, penegakan yang berkelanjutan dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan pengawasan terhadap bisnis kripto, sementara dampak terhadap harga akan bergantung pada apakah tindakan lanjutan secara material membatasi akses perdagangan atau likuiditas. Pengumuman sanksi serupa umumnya lebih berdampak pada kepatuhan dan platform tertentu daripada pada arah harga kripto secara keseluruhan.