OFAC、北朝鮮の暗号資産マネーロンダリング網に制裁
米財務省外国資産管理局（OFAC）が発表した制裁は、北朝鮮のIT労働者による詐欺や暗号資産を使った資金洗浄を支援したとして告発された10人と1団体を対象としている。このスキームでは、偽の身元を使って北朝鮮の労働者を正規の企業に就職させ、その後、武器開発計画を支援するため、労働者の収入を暗号資産や金融仲介業者を通じて移転したとされる。
制裁対象にはロシア国籍のIlya Boykovが含まれる。同氏は2024年以降、北朝鮮と関係する企業Alisのために約350万ドル相当の暗号資産を交換したとされる。また、Vitold Obertasは2025年初頭以降、北朝鮮当局者のために約200万ドルを換金したとされる。OFACは、ロシアで労働者チームを管理していたと報じられる北朝鮮国籍のKim Ki HyokとKim Hyo Dong、ロシアを拠点とするFFTDC、さらに北朝鮮のIT労働者6人も指定した。この6人は2025年以降、FFTDCに75万ドル超の収益をもたらしたと報じられている。
後続の報道によると、Chainalysisは労働者の収入、ロシアの仲介者、制裁対象の取引所Garantexが関わる資金の流れを追跡した。また、北朝鮮の工作員は生成AIを使って応募書類を個別に調整し、身元を隠していたとも報じられている。国連は、こうしたIT労働者のスキームが年間2億5,000万～6億ドルを生み出していると推計する。オーストラリアとEUも関連措置を発表した。OFACの制裁により暗号資産企業の審査・コンプライアンス上のリスクは高まるが、対象は特定の支援者に限られており、暗号資産市場全体の状況が大きく変化したことを示すものではない。
Neutral
制裁の対象は、暗号資産の収益をマネーロンダリングしたとして告発された特定の個人や組織であり、暗号資産そのものやプロトコル、または市場全体に関わる仕組みではありません。主要トークンの供給、需要、あるいはファンダメンタルズに直接的な変化があったとは確認されていないため、短期的な価格への影響は限定的とみられます。トレーダーは、コンプライアンス上の影響を受けやすい取引所や取引について、一時的に慎重になる可能性がありますが、報道から市場全体に広範な混乱が生じたとは判断できません。長期的には、取り締まりが続けば暗号資産関連事業者のコンプライアンス費用や監視が増える可能性があります。一方、価格への影響は、追加措置によって取引へのアクセスや流動性が実質的に制限されるかどうかに左右されるでしょう。同様の制裁発表は、暗号資産価格全体の方向性よりも、コンプライアンスや個々のプラットフォームに関わるものとして捉えられることが一般的です。