OFAC Солтүстік Кореяның криптовалютаны жылыстату желісіне санкциялар салды
АҚШ Қаржы министрлігінің Шетелдік активтерді бақылау басқармасы (OFAC) жариялаған санкциялар Солтүстік Кореяның IT қызметкерлеріне қатысты алаяқтық пен криптовалютаны жылыстатуға көмектесті деп айыпталған 10 адам мен бір ұйымға бағытталған. Мәліметтер бойынша, бұл схема солтүстіккореялық жұмысшыларды заңды компанияларға орналастыру үшін жалған жеке тұлғаларды пайдаланған, кейін олардың табысын криптовалюта мен қаржы делдалдары арқылы қару-жарақ бағдарламаларын қолдауға аударған.
Санкция тізіміне Ресей азаматтары Илья Бойков пен Витольд Обертас кірді. Бойков 2024 жылдан бері Солтүстік Кореямен байланысы бар Alis компаниясы үшін шамамен 3,5 миллион долларлық криптовалютаны айырбастады деп айыпталуда. Ал Обертас 2025 жылдың басынан бері солтүстіккореялық шенеуніктер үшін 2 миллион долларға жуық қаражатты айырбастаған делінеді. OFAC сондай-ақ Ресейдегі жұмысшылар топтарын басқарды деп хабарланған Солтүстік Корея азаматтары Ким Ки Хёк пен Ким Хё Дунды, Ресейде орналасқан FFTDC компаниясын және Солтүстік Кореяның алты IT қызметкерін атады. Хабарларға қарағанда, бұл алты қызметкер 2025 жылдан бері FFTDC үшін 750 мың доллардан астам табыс тапқан.
Кейінгі хабарларда Chainalysis жұмысшылардың табысына, ресейлік делдалдарға және санкция салынған Garantex биржасына қатысты ақша ағындарын қадағалағаны айтылады. Сондай-ақ солтүстіккореялық агенттердің жұмысқа өтініштерді бейімдеу және жеке басын жасыру үшін генеративті жасанды интеллект қолданғаны хабарланған. БҰҰ IT қызметкерлеріне негізделген мұндай схемалар жылына 250–600 миллион доллар табыс әкеледі деп бағалайды. Австралия мен ЕО да осыған байланысты шаралар жариялады. OFAC санкциялары криптовалюта компаниялары үшін тексеру мен талаптарды сақтау тәуекелдерін арттырады, бірақ нақты делдалдарға бағытталған және криптовалюта нарығындағы жалпы жағдайдың кең ауқымда өзгергенін білдірмейді.
Neutral
Санкциялар криптовалютадан түскен кірістерді жылыстатты деп айыпталған нақты адамдар мен ұйымдарға бағытталған; олар криптовалютаның өзіне, хаттамаға немесе кең ауқымды нарықтық тетікке қарсы бағытталмаған. Ірі токеннің ұсынысында, сұранысында немесе негізгі көрсеткіштерінде тікелей өзгеріс анықталған жоқ, сондықтан бағаға бірден әсері шектеулі болуы ықтимал. Трейдерлер талаптарға сәйкестік тұрғысынан сезімтал биржалар мен операцияларға қатысты қысқа уақытқа сақтық танытуы мүмкін, бірақ хабарламалар нарықтың кең ауқымда бұзылғанын көрсетпейді. Ұзақ мерзімде санкциялардың орындалуын жалғастыру криптовалюта компанияларының талаптарға сәйкестік шығындарын арттырып, оларға бақылауды күшейтуі мүмкін. Бағаға ықтимал әсер бұдан кейінгі шаралардың саудаға қолжетімділікті немесе өтімділікті елеулі түрде шектеу-шектемеуіне байланысты болады. Осындай санкциялар туралы хабарламалар, әдетте, криптовалюта бағасының жалпы бағытына қарағанда, талаптарға сәйкестік пен жекелеген платформалар үшін маңыздырақ болды.