OFAC Kenakan Sekatan terhadap Rangkaian Pengubahan Wang Haram Kripto Korea Utara
Sekatan AS yang diumumkan oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) di bawah Jabatan Perbendaharaan menyasarkan 10 individu dan satu entiti yang dituduh menyokong penipuan pekerja IT Korea Utara dan pengubahan wang melalui kripto. Skim itu didakwa menggunakan identiti palsu untuk menempatkan pekerja Korea Utara di syarikat yang sah, kemudian menyalurkan pendapatan mereka melalui mata wang kripto dan perantara kewangan bagi menyokong program senjata.
Individu yang dikenakan sekatan termasuk warga Rusia Ilya Boykov, yang didakwa telah menukar kira-kira AS$3.5 juta dalam kripto untuk syarikat Alis yang dikaitkan dengan Korea Utara sejak 2024, dan Vitold Obertas, yang didakwa menukar hampir AS$2 juta untuk pegawai Korea Utara sejak awal 2025. OFAC turut menamakan warga Korea Utara Kim Ki Hyok dan Kim Hyo Dong, yang dilaporkan menguruskan pasukan pekerja di Rusia, syarikat berpangkalan di Rusia FFTDC, serta enam pekerja IT Korea Utara. Enam pekerja itu dilaporkan menjana lebih daripada AS$750,000 untuk FFTDC sejak 2025.
Laporan susulan menambah bahawa Chainalysis menjejaki aliran dana yang melibatkan pendapatan pekerja, perantara Rusia dan bursa yang dikenakan sekatan, Garantex. Laporan itu juga menyatakan bahawa ejen Korea Utara telah menggunakan AI generatif untuk menyesuaikan permohonan kerja dan menyembunyikan identiti mereka. PBB menganggarkan skim pekerja IT itu menjana AS$250 juta hingga AS$600 juta setahun. Australia dan EU turut mengumumkan langkah berkaitan. Sekatan OFAC meningkatkan risiko saringan dan pematuhan bagi firma kripto, tetapi menyasarkan pihak tertentu yang memudah cara kegiatan itu dan tidak menandakan perubahan menyeluruh dalam keadaan pasaran kripto.
Neutral
Sekatan tersebut menyasarkan individu dan entiti tertentu yang dituduh mencuci hasil daripada aset kripto, bukannya mata wang kripto, protokol atau mekanisme pasaran yang lebih luas. Tiada perubahan langsung terhadap bekalan, permintaan atau asas-asas token utama dikenal pasti, jadi kesan serta-merta terhadap harga dijangka terhad. Pedagang mungkin lebih berhati-hati buat sementara waktu terhadap bursa dan transaksi yang sensitif dari segi pematuhan, tetapi laporan itu tidak menunjukkan gangguan pasaran yang meluas. Dalam jangka panjang, penguatkuasaan berterusan boleh meningkatkan kos pematuhan dan penelitian terhadap perniagaan kripto, manakala sebarang kesan terhadap harga bergantung pada sama ada tindakan lanjut menyekat akses dagangan atau kecairan dengan ketara. Pengumuman sekatan yang serupa secara umumnya lebih berkaitan dengan pematuhan dan platform tertentu berbanding arah keseluruhan harga kripto.