OFAC legt sancties op aan een Noord-Koreaans netwerk voor het witwassen van cryptovaluta
De Amerikaanse sancties die het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën heeft aangekondigd, zijn gericht tegen 10 personen en één entiteit die ervan worden beschuldigd fraude door Noord-Koreaanse IT-werknemers en het witwassen van cryptovaluta te ondersteunen. Het plan zou valse identiteiten hebben gebruikt om Noord-Koreaanse werknemers bij legitieme bedrijven aan het werk te krijgen. Hun inkomsten werden vervolgens via cryptovaluta en financiële tussenpersonen overgemaakt om wapenprogramma’s te steunen.
Op de sanctielijst staan onder anderen de Russische staatsburgers Ilya Boykov, die sinds 2024 naar verluidt ongeveer 3,5 miljoen dollar aan cryptovaluta heeft omgewisseld voor het aan Noord-Korea gelieerde bedrijf Alis, en Vitold Obertas, die naar verluidt sinds begin 2025 bijna 2 miljoen dollar heeft omgezet voor Noord-Koreaanse functionarissen. OFAC noemde ook de Noord-Koreaanse staatsburgers Kim Ki Hyok en Kim Hyo Dong, die volgens berichten teams van werknemers in Rusland aanstuurden; het in Rusland gevestigde FFTDC; en zes Noord-Koreaanse IT-werknemers. Volgens berichten hebben deze zes werknemers sinds 2025 meer dan 750.000 dollar voor FFTDC verdiend.
Latere berichtgeving voegt eraan toe dat Chainalysis geldstromen heeft getraceerd die verband houden met de inkomsten van werknemers, Russische tussenpersonen en de gesanctioneerde cryptobeurs Garantex. Ook wordt gemeld dat Noord-Koreaanse agenten generatieve AI hebben gebruikt om sollicitaties op vacatures af te stemmen en hun identiteit te verbergen. De VN schat dat de IT-werknemersconstructies jaarlijks 250 tot 600 miljoen dollar opleveren. Australië en de EU hebben eveneens gerelateerde maatregelen aangekondigd. De OFAC-sancties vergroten de risico’s rond screening en naleving voor cryptobedrijven, maar zijn gericht op specifieke facilitators en wijzen niet op een brede verandering in de omstandigheden op de cryptomarkt.
Neutral
De sancties zijn gericht tegen specifieke personen en entiteiten die worden beschuldigd van het witwassen van opbrengsten uit crypto, en niet tegen een cryptovaluta, protocol of breed marktmechanisme. Er is geen directe verandering vastgesteld in het aanbod, de vraag of de fundamentele kenmerken van een grote token. Daarom zal de onmiddellijke impact op de prijzen waarschijnlijk beperkt zijn. Handelaren kunnen tijdelijk voorzichtiger worden met exchanges en transacties die gevoelig liggen op het gebied van naleving, maar uit de berichten blijkt niet dat de markt breed wordt verstoord. Op langere termijn kan verdere handhaving de nalevingskosten en het toezicht op cryptobedrijven verhogen. Een eventueel prijseffect hangt af van de vraag of verdere maatregelen de toegang tot handel of de liquiditeit wezenlijk beperken. Vergelijkbare sanctieaankondigingen waren doorgaans relevanter voor naleving en afzonderlijke platforms dan voor de algemene richting van cryptoprijzen.