OFAC sanciona rede norte-coreana de lavagem de criptomoedas
As sanções dos EUA anunciadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro têm como alvo 10 pessoas e uma entidade acusadas de apoiar fraudes de trabalhadores norte-coreanos de TI e a lavagem de criptomoedas. O esquema teria usado identidades falsas para colocar trabalhadores norte-coreanos em empresas legítimas e, em seguida, transferido seus ganhos por meio de criptomoedas e intermediários financeiros para financiar programas de armamentos.
Entre os designados estão os cidadãos russos Ilya Boykov, que supostamente trocou cerca de US$ 3,5 milhões em criptomoedas para a empresa Alis, ligada à Coreia do Norte, desde 2024, e Vitold Obertas, que teria convertido quase US$ 2 milhões para autoridades norte-coreanas desde o início de 2025. O OFAC também designou os cidadãos norte-coreanos Kim Ki Hyok e Kim Hyo Dong, que, segundo relatos, administravam equipes de trabalhadores na Rússia; a FFTDC, sediada na Rússia; e seis trabalhadores norte-coreanos de TI. Segundo relatos, os seis trabalhadores geraram mais de US$ 750 mil para a FFTDC desde 2025.
Reportagens posteriores acrescentam que a Chainalysis rastreou fluxos envolvendo os ganhos dos trabalhadores, intermediários russos e a corretora sancionada Garantex. Também dizem que agentes norte-coreanos usaram inteligência artificial generativa para adaptar candidaturas a vagas e ocultar suas identidades. A ONU estima que os esquemas de trabalhadores de TI gerem de US$ 250 milhões a US$ 600 milhões por ano. A Austrália e a UE também anunciaram medidas relacionadas. As sanções do OFAC aumentam os riscos de triagem e conformidade para empresas de criptomoedas, mas visam facilitadores específicos e não indicam uma mudança ampla nas condições do mercado de criptoativos.
Neutral
As sanções têm como alvo pessoas e entidades específicas acusadas de lavar recursos obtidos com criptomoedas, e não uma criptomoeda, um protocolo ou um mecanismo amplo de mercado. Não foi identificada nenhuma mudança direta na oferta, na demanda ou nos fundamentos de um token importante, portanto o impacto imediato nos preços tende a ser limitado. Os traders podem demonstrar cautela passageira em relação a exchanges e transações sujeitas a exigências de conformidade, mas as notícias não indicam uma interrupção generalizada do mercado. No longo prazo, a continuidade das medidas de fiscalização pode elevar os custos de conformidade e aumentar o escrutínio sobre empresas de criptomoedas, enquanto qualquer efeito nos preços dependerá de novas ações restringirem de forma significativa o acesso às negociações ou a liquidez. Anúncios de sanções semelhantes geralmente têm sido mais relevantes para a conformidade e para plataformas específicas do que para a direção geral dos preços das criptomoedas.