OFAC sancționează o rețea nord-coreeană de spălare a criptomonedelor
Sancțiunile SUA anunțate de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei vizează 10 persoane și o entitate acuzate că au sprijinit fraudele cu lucrători nord-coreeni din domeniul IT și spălarea criptomonedelor. Schema ar fi folosit identități false pentru a angaja lucrători nord-coreeni la companii legitime, apoi le-ar fi transferat veniturile prin criptomonede și intermediari financiari pentru a susține programe de înarmare.
Printre persoanele desemnate se numără cetățenii ruși Ilya Boykov, care ar fi schimbat criptomonede în valoare de aproximativ 3,5 milioane de dolari pentru compania Alis, asociată Coreei de Nord, începând din 2024, și Vitold Obertas, care ar fi convertit aproape 2 milioane de dolari pentru oficiali nord-coreeni începând de la începutul anului 2025. OFAC i-a nominalizat și pe cetățenii nord-coreeni Kim Ki Hyok și Kim Hyo Dong, despre care se spune că gestionau echipe de lucrători în Rusia; FFTDC, cu sediul în Rusia; și șase lucrători IT nord-coreeni. Potrivit relatărilor, cei șase au generat peste 750.000 de dolari pentru FFTDC începând din 2025.
Relatările apărute ulterior adaugă că Chainalysis a urmărit fluxuri legate de veniturile lucrătorilor, intermediari ruși și platforma de schimb Garantex, care face obiectul sancțiunilor. Acestea mai arată că agenți nord-coreeni au folosit inteligența artificială generativă pentru a adapta candidaturile la locurile de muncă și pentru a-și ascunde identitatea. ONU estimează că schemele cu lucrători IT generează între 250 și 600 de milioane de dolari anual. Australia și UE au anunțat, de asemenea, măsuri conexe. Sancțiunile OFAC sporesc riscurile de verificare și conformitate pentru companiile de criptomonede, dar vizează facilitatori specifici și nu indică o schimbare amplă a condițiilor de pe piața cripto.
Neutral
Sancțiunile vizează persoane și entități specifice acuzate de spălarea veniturilor obținute din criptomonede, nu o criptomonedă, un protocol sau un mecanism de piață mai amplu. Nu a fost identificată nicio schimbare directă în ofertă, cerere sau în fundamentele unui token important, așadar impactul imediat asupra prețurilor va fi probabil limitat. Traderii ar putea manifesta pentru scurt timp prudență față de platformele de tranzacționare și tranzacțiile sensibile din perspectiva conformității, însă relatările nu indică o perturbare generalizată a pieței. Pe termen lung, continuarea aplicării măsurilor ar putea crește costurile de conformitate și nivelul de supraveghere a companiilor din domeniul cripto, iar orice efect asupra prețurilor ar depinde de măsura în care acțiunile ulterioare restricționează semnificativ accesul la tranzacționare sau lichiditatea. Anunțurile privind sancțiuni similare au fost, în general, mai relevante pentru conformitate și pentru anumite platforme decât pentru direcția generală a prețurilor criptomonedelor.