OFAC ввело санкции против северокорейской сети по отмыванию криптовалюты
Санкции США, объявленные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов, направлены против 10 человек и одной организации, обвиняемых в содействии мошенническим схемам с участием северокорейских IT-специалистов и отмыванию криптовалюты. Предположительно, схема использовала поддельные личности, чтобы устраивать северокорейских работников в легальные компании, а затем переводила их заработок через криптовалюту и финансовых посредников для поддержки программ вооружений.
В список включены граждане России Илья Бойков, который, предположительно, с 2024 года обменял около 3,5 млн долларов в криптовалюте для связанной с КНДР компании Alis, и Витольд Обретас, который, как утверждается, с начала 2025 года конвертировал почти 2 млн долларов для северокорейских чиновников. OFAC также внесло в список граждан КНДР Ким Ки Хёка и Ким Хё Дона, которые, по сообщениям, руководили группами работников в России; базирующуюся в России компанию FFTDC; и шестерых северокорейских IT-специалистов. По имеющимся данным, с 2025 года эти шестеро заработали для FFTDC более 750 000 долларов.
В последующих публикациях добавляется, что Chainalysis отследила потоки средств, связанные с заработком работников, российскими посредниками и попавшей под санкции криптобиржей Garantex. Там также говорится, что северокорейские оперативники использовали генеративный ИИ, чтобы адаптировать заявки на работу и скрывать свою личность. По оценке ООН, такие схемы с IT-работниками приносят от 250 до 600 млн долларов в год. Австралия и ЕС также объявили о связанных с этим мерах. Санкции OFAC повышают риски проверки клиентов и соблюдения требований для криптовалютных компаний, но направлены против конкретных пособников и не свидетельствуют о масштабном изменении ситуации на криптовалютном рынке.
Neutral
Санкции направлены против конкретных лиц и организаций, обвиняемых в отмывании доходов, полученных в криптовалюте, а не против какой-либо криптовалюты, протокола или широкого рыночного механизма. Прямого изменения предложения, спроса или фундаментальных показателей крупного токена не выявлено, поэтому непосредственное влияние на цены, вероятно, будет ограниченным. Трейдеры могут на короткое время проявить осторожность в отношении бирж и операций, связанных с повышенными требованиями к соблюдению норм, однако сообщения не свидетельствуют о масштабных потрясениях на рынке. В долгосрочной перспективе дальнейшее применение санкций может повысить издержки на соблюдение требований и усилить контроль за криптовалютными компаниями, а влияние на цены будет зависеть от того, ограничат ли последующие меры доступ к торговле или ликвидность в существенной степени. Подобные объявления о санкциях обычно имели большее значение для соблюдения требований и отдельных платформ, чем для общего направления движения цен на криптовалюты.