Nagpataw ng mga parusa ang OFAC sa isang network ng North Korea na naglalaba ng cryptocurrency
Tinatarget ng mga parusang inanunsyo ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) ng Kagawaran ng Pananalapi ng US ang 10 tao at isang entidad na inakusahan ng pagsuporta sa pandaraya ng mga manggagawang IT ng Hilagang Korea at laundering ng crypto. Ayon sa mga paratang, gumamit ang sindikato ng mga pekeng pagkakakilanlan upang makapasok ang mga manggagawang North Korean sa mga lehitimong kumpanya, at pagkatapos ay inilipat ang kanilang kinita sa pamamagitan ng cryptocurrency at mga tagapamagitan sa pananalapi upang pondohan ang mga programa sa armas.
Kabilang sa mga itinalaga ang mga mamamayang Ruso na sina Ilya Boykov, na umano’y nagpalit ng humigit-kumulang $3.5 milyon na crypto para sa kumpanyang Alis na may kaugnayan sa Hilagang Korea mula pa noong 2024, at Vitold Obertas, na umano’y nagpalit ng halos $2 milyon para sa mga opisyal ng Hilagang Korea mula pa noong unang bahagi ng 2025. Pinangalanan din ng OFAC ang mga mamamayang North Korean na sina Kim Ki Hyok at Kim Hyo Dong, na iniulat na namahala ng mga pangkat ng manggagawa sa Russia, ang kumpanyang FFTDC na nakabase sa Russia, at anim na manggagawang IT mula sa Hilagang Korea. Iniulat na nakalikha ang anim na manggagawa ng mahigit $750,000 para sa FFTDC mula pa noong 2025.
Idinagdag ng mga sumunod na ulat na natunton ng Chainalysis ang mga daloy ng pondong kinasasangkutan ng kinita ng mga manggagawa, mga tagapamagitan sa Russia, at ang exchange na Garantex na napapailalim sa mga parusa. Sinabi rin nitong gumamit ang mga operatibang North Korean ng generative AI upang iakma ang mga aplikasyon sa trabaho at itago ang kanilang pagkakakilanlan. Tinataya ng UN na kumikita ang mga iskema ng manggagawang IT ng $250 milyon hanggang $600 milyon kada taon. Nag-anunsyo rin ng mga kaugnay na hakbang ang Australia at EU. Pinapataas ng mga parusa ng OFAC ang panganib sa screening at pagsunod sa regulasyon para sa mga crypto firm, ngunit partikular na mga tagapagpadaloy ang tinatarget ng mga ito at hindi ito nagpapahiwatig ng malawakang pagbabago sa kalagayan ng merkado ng crypto.
Neutral
Tinutumbok ng mga parusa ang mga partikular na tao at entidad na inaakusahan ng paghuhugas ng mga nalikom mula sa crypto, hindi ang isang cryptocurrency, protocol, o malawakang mekanismo ng merkado. Walang natukoy na direktang pagbabago sa supply, demand, o mga pundamental na salik ng isang pangunahing token, kaya malamang na limitado ang agarang epekto nito sa presyo. Maaaring pansamantalang maging maingat ang mga trader pagdating sa mga exchange at transaksyong sensitibo sa pagsunod sa mga regulasyon, ngunit hindi ipinakikita ng mga ulat na nagkaroon ng malawakang pagkagambala sa merkado. Sa mas mahabang panahon, maaaring magpataas ng mga gastos sa pagsunod at magpalala ng pagsusuri sa mga negosyong crypto ang patuloy na pagpapatupad ng mga patakaran. Magdedepende naman ang anumang epekto sa presyo sa kung lubhang lilimitahan ng mga susunod na hakbang ang access sa trading o ang liquidity. Karaniwang mas mahalaga ang mga katulad na anunsyo ng parusa sa pagsunod sa mga regulasyon at sa mga indibidwal na platform kaysa sa pangkalahatang direksiyon ng presyo ng crypto.