OFAC запровадило санкції проти північнокорейської мережі з відмивання криптовалют
Санкції США, оголошені Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів, спрямовані проти 10 осіб і однієї організації, яких звинувачують у підтримці шахрайства за участю північнокорейських IT-фахівців і відмивання криптовалют. За твердженнями, схема використовувала фальшиві особи, щоб влаштовувати працівників із Північної Кореї до легальних компаній, а потім переказувала їхні заробітки через криптовалюти та фінансових посередників для підтримки програм озброєння.
До списку внесено громадян Росії Іллю Бойкова, який, за твердженнями, з 2024 року обміняв криптовалюти на суму близько 3,5 млн доларів для пов’язаної з КНДР компанії Alis, і Вітольда Обертаса, який, як стверджується, з початку 2025 року конвертував майже 2 млн доларів для північнокорейських посадовців. OFAC також назвало громадян КНДР Кім Кі Хьока та Кім Хьо Дона, які, за повідомленнями, керували групами працівників у Росії; компанію FFTDC, що базується в Росії; і шістьох північнокорейських IT-фахівців. За повідомленнями, із 2025 року ці шестеро заробили для FFTDC понад 750 000 доларів.
У пізніших матеріалах додається, що Chainalysis відстежила потоки коштів, пов’язані із заробітками працівників, російськими посередниками та криптобіржею Garantex, яка перебуває під санкціями. Там також зазначається, що північнокорейські оперативники використовували генеративний штучний інтелект, щоб адаптувати заявки на роботу й приховувати свою особу. За оцінками ООН, такі схеми з IT-працівниками приносять від 250 до 600 млн доларів на рік. Австралія та ЄС також оголосили пов’язані заходи. Санкції OFAC підвищують ризики перевірки та дотримання вимог для криптовалютних компаній, однак спрямовані проти конкретних помічників і не свідчать про масштабну зміну умов на криптовалютному ринку.
Neutral
Санкції спрямовані проти конкретних осіб і організацій, яких звинувачують у відмиванні доходів, отриманих від криптовалют, а не проти криптовалюти, протоколу чи широкого ринкового механізму. Прямих змін у пропозиції, попиті або фундаментальних показниках великого токена не виявлено, тому безпосередній вплив на ціни, імовірно, буде обмеженим. Трейдери можуть ненадовго стати обережнішими щодо бірж і транзакцій, чутливих до вимог дотримання норм, але повідомлення не свідчать про масштабні порушення на ринку. У довгостроковій перспективі подальше застосування санкцій може підвищити витрати на дотримання вимог і посилити нагляд за криптовалютними компаніями, а вплив на ціни залежатиме від того, чи обмежать подальші заходи доступ до торгівлі або ліквідність у суттєвий спосіб. Подібні оголошення про санкції зазвичай мали більше значення для дотримання вимог і окремих платформ, ніж для загального напрямку руху цін на криптовалюти.