او ایف اے سی نے شمالی کوریا کے کرپٹو کرنسی منی لانڈرنگ نیٹ ورک پر پابندیاں عائد کر دیں

امریکی محکمۂ خزانہ کے Office of Foreign Assets Control (OFAC) کی جانب سے اعلان کردہ پابندیوں کا ہدف 10 افراد اور ایک ادارہ ہیں، جن پر شمالی کوریا کے آئی ٹی کارکنوں کے فراڈ اور کرپٹو کے ذریعے منی لانڈرنگ میں مدد دینے کا الزام ہے۔ مبینہ طور پر اس منصوبے میں جعلی شناختیں استعمال کرکے شمالی کوریائی کارکنوں کو جائز کمپنیوں میں ملازمت دلوائی گئی، پھر ان کی کمائی کو کرپٹو کرنسی اور مالیاتی واسطوں کے ذریعے منتقل کیا گیا تاکہ ہتھیاروں کے پروگراموں کی مدد کی جا سکے۔ پابندیوں کی فہرست میں روسی شہری Ilya Boykov شامل ہیں، جنہوں نے مبینہ طور پر 2024 سے شمالی کوریا سے منسلک کمپنی Alis کے لیے تقریباً 3.5 ملین ڈالر کی کرپٹو کا تبادلہ کیا۔ Vitold Obertas پر الزام ہے کہ انہوں نے 2025 کے آغاز سے شمالی کوریائی حکام کے لیے تقریباً 2 ملین ڈالر تبدیل کیے۔ OFAC نے شمالی کوریائی شہری Kim Ki Hyok اور Kim Hyo Dong کے نام بھی شامل کیے، جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ روس میں کارکنوں کی ٹیمیں چلاتے تھے۔ فہرست میں روس میں قائم FFTDC اور شمالی کوریا کے چھ آئی ٹی کارکن بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ ان چھ کارکنوں نے 2025 سے FFTDC کے لیے 750,000 ڈالر سے زیادہ کمائے۔ بعد کی رپورٹس میں مزید کہا گیا کہ Chainalysis نے کارکنوں کی آمدنی، روسی واسطہ کاروں اور پابندیوں کی زد میں آنے والے ایکسچینج Garantex سے متعلق رقوم کے بہاؤ کا سراغ لگایا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ شمالی کوریائی اہلکاروں نے ملازمت کی درخواستیں اپنی ضرورت کے مطابق بنانے اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے جنریٹو اے آئی استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ آئی ٹی کارکنوں کی یہ اسکیمیں سالانہ 250 ملین سے 600 ملین ڈالر تک کماتی ہیں۔ آسٹریلیا اور یورپی یونین نے بھی متعلقہ اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ OFAC کی پابندیوں سے کرپٹو کمپنیوں کے لیے جانچ پڑتال اور ضابطوں کی پابندی کے خطرات بڑھتے ہیں، لیکن ان کا ہدف مخصوص سہولت کار ہیں اور یہ کرپٹو مارکیٹ کے حالات میں کسی وسیع تبدیلی کی نشاندہی نہیں کرتیں۔