OFAC áp đặt trừng phạt mạng lưới rửa tiền điện tử của Triều Tiên
Các lệnh trừng phạt của Mỹ do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính công bố nhắm vào 10 cá nhân và một tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ hoạt động gian lận của lao động CNTT Triều Tiên và rửa tiền điện tử. Theo cáo buộc, kế hoạch này sử dụng danh tính giả để đưa lao động Triều Tiên vào làm tại các công ty hợp pháp, sau đó chuyển thu nhập của họ qua tiền điện tử và các trung gian tài chính nhằm hỗ trợ các chương trình vũ khí.
Những người bị chỉ định trừng phạt gồm công dân Nga Ilya Boykov, người được cho là đã đổi khoảng 3,5 triệu USD tiền điện tử cho công ty Alis có liên hệ với Triều Tiên kể từ năm 2024, và Vitold Obertas, người bị cáo buộc đã chuyển đổi gần 2 triệu USD cho các quan chức Triều Tiên kể từ đầu năm 2025. OFAC cũng nêu tên công dân Triều Tiên Kim Ki Hyok và Kim Hyo Dong, những người được cho là quản lý các nhóm lao động tại Nga; FFTDC có trụ sở ở Nga; và sáu lao động CNTT Triều Tiên. Theo các báo cáo, sáu người này đã tạo ra hơn 750.000 USD cho FFTDC kể từ năm 2025.
Các thông tin đưa sau đó cho biết Chainalysis đã lần theo những luồng tiền liên quan đến thu nhập của người lao động, các trung gian Nga và sàn giao dịch Garantex bị trừng phạt. Các thông tin này cũng cho biết các đặc vụ Triều Tiên đã dùng AI tạo sinh để điều chỉnh hồ sơ xin việc và che giấu danh tính. Liên Hợp Quốc ước tính các chương trình lao động CNTT này tạo ra từ 250 triệu đến 600 triệu USD mỗi năm. Australia và EU cũng đã công bố các biện pháp liên quan. Các lệnh trừng phạt của OFAC làm tăng rủi ro về sàng lọc và tuân thủ đối với các công ty tiền điện tử, nhưng chỉ nhắm vào những bên hỗ trợ cụ thể và không cho thấy điều kiện chung của thị trường tiền điện tử đang thay đổi trên diện rộng.
Neutral
Các lệnh trừng phạt nhắm vào những cá nhân và tổ chức cụ thể bị cáo buộc rửa tiền thu được từ tiền mã hóa, chứ không nhắm vào một loại tiền mã hóa, giao thức hay cơ chế thị trường rộng hơn. Không có thay đổi trực tiếp nào được xác định đối với nguồn cung, nhu cầu hoặc các yếu tố nền tảng của một token lớn, vì vậy tác động tức thời đến giá có thể sẽ hạn chế. Các nhà giao dịch có thể tạm thời thận trọng hơn với những sàn giao dịch và giao dịch nhạy cảm về tuân thủ, nhưng các thông tin này không cho thấy thị trường bị gián đoạn trên diện rộng. Về lâu dài, việc tiếp tục thực thi các biện pháp có thể làm tăng chi phí tuân thủ và mức độ giám sát đối với các doanh nghiệp tiền mã hóa; tác động đến giá sẽ phụ thuộc vào việc các hành động tiếp theo có hạn chế đáng kể khả năng tiếp cận giao dịch hoặc thanh khoản hay không. Những thông báo trừng phạt tương tự nhìn chung có ý nghĩa lớn hơn đối với vấn đề tuân thủ và các nền tảng riêng lẻ, chứ không phải xu hướng chung của giá tiền mã hóa.