OFAC制裁朝鲜加密货币洗钱网络

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁10名个人和一个实体，指其支持朝鲜IT工人欺诈及加密货币洗钱活动。该计划据称利用虚假身份，让朝鲜工人在正规企业任职，再通过加密货币和金融中介转移收入，为武器项目提供资金。 被制裁者包括俄罗斯公民伊利亚·博伊科夫。据称，自2024年以来，他为朝鲜关联公司Alis兑换了约350万美元加密货币。另一名俄罗斯公民维托尔德·奥贝尔塔斯据称自2025年初以来为朝鲜官员兑换了近200万美元。OFAC还将据称在俄罗斯管理工人团队的朝鲜公民金基赫和金孝东、俄罗斯实体FFTDC以及6名朝鲜IT工人列入制裁名单。据称，这6名工人自2025年以来为FFTDC创造了超过75万美元收入。 后续报道补充称，Chainalysis追踪到涉及工人收入、俄罗斯中介及受制裁交易所Garantex的资金流；朝鲜人员还利用生成式人工智能定制求职申请并隐藏身份。联合国估计，朝鲜IT工人计划每年为该政权带来2.5亿至6亿美元。澳大利亚和欧盟也宣布了相关措施。OFAC制裁提高了加密货币企业的交易筛查和合规风险，但措施针对特定协助者，并不代表加密货币市场整体状况发生广泛变化。