OFAC制裁北韓加密貨幣洗錢網絡

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布的制裁，針對10名人士及一個實體，他們被指控協助北韓資訊科技工作者詐騙及加密貨幣洗錢。據稱，有關計劃利用假身份安排北韓工作者到正規公司任職，然後透過加密貨幣及金融中介轉移他們的收入，以支援武器計劃。 被制裁人士包括俄羅斯公民 Ilya Boykov。據稱，他自2024年起為與北韓有關的 Alis 公司兌換了約350萬美元的加密貨幣；另一名俄羅斯公民 Vitold Obertas 則涉嫌自2025年初起為北韓官員兌換近200萬美元。OFAC亦點名北韓公民 Kim Ki Hyok 和 Kim Hyo Dong，據報兩人負責管理在俄羅斯的工作團隊；名單還包括總部設於俄羅斯的 FFTDC，以及六名北韓資訊科技工作者。據報，這六名工作者自2025年起為 FFTDC 帶來超過75萬美元收入。 後續報道補充，Chainalysis 追蹤到涉及工作者收入、俄羅斯中介人及受制裁交易所 Garantex 的資金流向。報道亦指，北韓人員曾利用生成式人工智能度身訂造求職申請，並隱藏身份。聯合國估計，資訊科技工作者計劃每年帶來2.5億至6億美元收入。澳洲及歐盟亦宣布了相關措施。OFAC制裁增加了加密貨幣公司的審查及合規風險，但針對的是特定協助者，並不代表加密貨幣市場整體狀況出現廣泛變化。