OFAC制裁北韓加密貨幣洗錢網絡

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布的制裁，針對10名人士及一個實體，他們被控協助北韓資訊科技工作者詐欺及加密貨幣洗錢。據稱，該計畫利用假身分安排北韓工作者進入合法企業，之後透過加密貨幣和金融中介轉移他們的收入，以支援武器計畫。 遭列入制裁名單者包括俄羅斯籍的 Ilya Boykov。據稱，他自2024年起為與北韓有關的 Alis 公司兌換約350萬美元的加密貨幣；另一名俄羅斯籍人士 Vitold Obertas 則涉嫌自2025年初起為北韓官員兌換近200萬美元。OFAC也點名北韓籍人士 Kim Ki Hyok 和 Kim Hyo Dong，據報兩人負責管理在俄羅斯的工作團隊。名單還包括俄羅斯的 FFTDC，以及六名北韓資訊科技工作者。據報，這六名工作者自2025年起為 FFTDC 創造超過75萬美元的收入。 後續報導補充，Chainalysis 追蹤到涉及工作者收入、俄羅斯中介人及受制裁交易所 Garantex 的資金流向。報導也指出，北韓行動人員曾利用生成式 AI 客製化求職申請並隱瞞身分。聯合國估計，資訊科技工作者計畫每年可帶來2.5億至6億美元收入。澳洲和歐盟也宣布了相關措施。OFAC制裁提高了加密貨幣公司的審查與法遵風險，但制裁對象是特定協助者，並不表示加密貨幣市場整體狀況出現廣泛變化。