OFAC Солтүстік Кореяның IT және крипто желісіне санкция енгізді, ол ЖМҚ бағдарламаларына 800 млн доллар бағыттаған
АҚШ Қаржы министрлігінің Шетел активтерін бақылау басқармасы (OFAC) 2026 жылғы 12 наурызда 2024 жылы шамамен 800 миллион долларды Жаппай қырып-жоятын қарулар мен баллистикалық зымыран бағдарламаларына бағыттаған Солтүстік Корея мемлекетінің IT қызметкерлерінен тұратын алаяқтық желісімен байланысты алты адам мен екі ұйымды санкцияға енгізді. OFAC пен Chainalysis Ethereum, Tron және Bitcoin желілерін қамтитын көп‑чейнді крипто конверсия және ақшаны жуу желісін анықтап, 21 санкцияланған мекенжайды белгіледі. Атау алған тұлғалар қатарында Nguyen Quang Viet (Вьетнам) бар — ол 2023 жылдың ортасынан 2025 жылдың ортасына дейін шамамен 2,5 миллион долларды криптовалютаға конвертациялаған; Yun Song Guk (Лаос); Hoang Minh Quang; және Korea Kwangson Banking Corp өкілі Sim Hyon Sop, оның SDN тізіміндегі тізімі Ethereum/Tron үшін қосымша 11 мекенжаймен кеңейтілді. Amnokgang Technology Development Company‑де Ethereum/Tron желілерінде жеті санкцияланған мекенжай болды. Желілер реттелетін биржаларды, кастодиалдық әмияндарды, DeFi қызметтерін және чейндер арасындағы көпірлерді пайдаланып, қаражатты Оңтүстік‑Шығыс Азиядағы ақша қызметтері арқылы өткізді және Солтүстік Кореяға байланысты ұрлықтардан түскен деген ықтимал түсімдерді алды. Chainalysis өз өнімдерінде осы мекенжайларды белгіледі және клиенттер үшін санкцияларға қатысты KYT ескертпелерін қалыптастыратын болады. OFAC криптофирмаларды контрагенттерді SDN тізіміне сай тексеруге, көп‑чейнді ақшаны жуу үлгілерін бақылауға және Оңтүстік‑Шығыс Азия қызметтері үшін күшейтілген қажетті тексеруді енгізуге шақырды. Саудагерлер үшін бұл шара трансшекаралық заңсыз қаржыландыруда қолданылатын крипто арналарға (ETH, TRX, BTC) қатысты реттеу қадағалауының күшейгенін, санкцияланған контрагенттермен өзара әсер ету қатерінің артқанын және зардап шеккен желілер мен қызметтер үшін сәйкестікке байланысты өтімділік және on‑ramp/off‑ramp кедергілерінің пайда болу мүмкіндігін білдіреді.
Bearish
Бұл хабарламa әсер еткен крипто трассаларға (ETH, TRX, BTC) және Оңтүстік‑Шығыс Азияда жұмыс істейтін on‑ramp/off‑ramp қызметтеріне реттеушілік және сәйкестік тәуекелін арттырады. OFAC‑тың тағайындаулары мен Chainalysis KYT белгілері биржалардың, кастодиалдық қызметтердің және DeFi платформаларының желіге байланысты мекенжайлар мен қарсы тараптарды бұғаттау, мұздату немесе оларға қосымша кедергілер енгізу ықтималдығын арттырады. Қысқа мерзімде трейдерлер санкцияланған желілермен байланысқан мекенжайлар мен қызметтер үшін құбылмалылықтың жоғарылауын және ықтимал өтімділік шоқтарының болуын күте алады; кейбір on‑chain ағымдар тоқтатылуы немесе қайта бағытталуы мүмкін, ал қарсы тараптар листингтен шығарылуы немесе ақша алу шектеулеріне ұшырауы мүмкін. Орта мерзімді әсерлерге сәйкестік шығындарының өсуі, KYC/AML тексерулерінің қатаюы және есепте көрсетілген юрисдикцияларда қарсы тараптардың тәуекелге дайындығының төмендеуі жатады, бұл сауда көлемдерін төмендетіп, әсерленген трассалардағы спредтерді өсіруі мүмкін. BTC, ETH және TRX жаһандық және әртүрлі желілер болғанымен, қайталанатын санкциялар мен қадағалау заңсыз ағымдарға қол жетімді бағыттарды азайтады және on‑chain өтімділіктің бір бөлігін неғұрлым фрагменттелген етеді — бұл қатысы бар трассаларға байланысты қысқа мерзімді нарықтық белсенділікке баға төмендету қысымын тигізеді. Ұзақ мерзімде нарық жақсартылған сәйкестік құралдары мен айқын ережелер арқылы бейімделуі мүмкін және өтімділікті қалпына келтіруі ықтимал, алайда қысқа мерзімдегі баға мен өтімділікке әсері теріс.