OFAC បញ្្ជប់ទណ្ឌកម្មបណ្តាញ IT និងក្រមួកគ្រីបโตរបស់កូរ៉េខាងជើង ដែលចែកចាយប្រាក់ ៨០០ លាន​ដុល្លារ​ទៅកម្មវិធីអាវុធធ្វើអោយខូចខាតច្រើន

| chainalysis.com
ការិយាល័យត្រួតពិនិត្យទ្រព្យសម្បត្តិបរទេស (OFAC) នៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី 12 ខែមីនា ឆ្នាំ 2026 បានកំណត់ឈ្មោះបុគ្គលប្រាំម្នាក់ និងអង្គភាពពីរនាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តាញបុគ្គលិក IT ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋកូਰੀយាកើត ដែលបានបញ្ជូនប្រមាណ 800 លានដុល្លារចូលក្នុងកម្មវិធីអាវុធបំផ្លាញជាអកោសល្យ និងប្រព័ន្ធយន្តហោះបាល់លីស្ទិកក្នុងឆ្នាំ 2024។ OFAC និង Chainalysis បានស្វែងរកបណ្តាញបំលែង និងលាងប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិគ្រីបតូចម្រុះច្រើនសោង (multi‑chain) ដែលគ្របដណ្តប់ Ethereum, Tron និង Bitcoin និងមានអាសយដ្ឋានដែលបានកំណត់ចំនួន 21 អាសយដ្ឋាន។ តួអង្គដែលត្រូវបានរាយបញ្ជាក់រួមមាន Nguyen Quang Viet (វៀតណាម) ដែលបានបំលែងប្រហែល 2.5 លានដុល្លារទៅជាគ្រីបតូចន្លោះពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2023 ដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 2025; Yun Song Guk (ឡាវ); Hoang Minh Quang; និង Sim Hyon Sop គឺជាតំណាងរបស់ Korea Kwangson Banking Corp ដែលការចុះបញ្ជី SDN របស់គាត់ត្រូវបានពង្រីកជាមួយអាសយដ្ឋាន Ethereum/Tron បន្ថែម 11 អាសយដ្ឋាន។ ក្រុមហ៊ុន Amnokgang Technology Development Company មានអាសយដ្ឋានសម្រេចទណ្ឌិត 7 អាសយដ្ឋានលើ Ethereum/Tron។ បណ្តាញនេះបានប្រើការប្ដូរតាមទីផ្សារដែលមានច្បាប់ គណនីគណនីថែទាំ (custodial wallets) សេវាកម្ម DeFi និងស្ពានឆ្លងខ្សែ និងបានបញ្ជូនប្រាក់តាមសេវាកម្មពាណិជ្ជកម្មនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយទទួលប្រាក់ចំណូលដែលរាប់បញ្ចូលការលួចដែលរំលេចថា​មានទំនាក់ទំនងនឹងកូរ៉េខាងជើង។ Chainalysis បានបញ្ចាក់អាសយដ្ឋានទាំងនេះក្នុងផលិតផលរបស់ខ្លួន និងនឹងបង្កើតសញ្ញាសម្រាប់ KYT អំពីការត្រូវបានដាក់កំហឹងសម្រាប់អតិថិជន។ OFAC បានរារាំងឲ្យក្រុមហ៊ុនគ្រីបតូធ្វើតេស្តគូរភាគីប្រឆាំងនឹងបញ្ជី SDN តាមដានលំនាំលាងប្រាក់ចម្រុះ និងអនុវត្តការបំពេញកាតព្វកិច្ចតម្រឹមខ្ពស់សម្រាប់សេវាកម្មអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរ សកម្មភាពនេះបង្ហាញពីការត្រួតពិនិត្យផ្នែកវិនិយោគដ៏តឹងរឹងលើបណ្តាញគ្រីបតូ (ETH, TRX, BTC) ដែលបានប្រើសម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងពីច្បាប់ឆ្លងព្រំដែន បង្កឡើងនូវហានិភ័យកើនឡើងក្នុងការប៉ះពាល់ទៅគូប្រកួតដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌានិងភាពជ្រាបទឹកនិងបញ្ហា on‑ramp/off‑ramp ដោយសារតម្រូវការអនុលោមច្បាប់ចំពោះចរន្ត និងសេវាកម្មដែលទាក់ទង។
Bearish
ព័ត៌មាននេះបង្កើនហានិភ័យវិជ្ជមាននិងការអនុវត្តតាមច្បាប់ចំពោះបណ្តាញគ្រីបទីកូដែលទទួលផល (ETH, TRX, BTC) និងសម្រាប់ on‑ramps/off‑ramps ដែលប្រតិបត្តិការ​នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ការកំណត់ដោយ OFAC និងស្លាក KYT របស់ Chainalysis ជំរុញឱ្យមានប្រហែលភាពថា ផ្លាតផ្គត់ផ្គង់ (exchanges) សេវាកម្មគណនីថែទាំ និងវេទិកា DeFi នឹងបិទ និងប៊ិច ឬបង្កើនការជ្រុះជាឥទ្ធិពលលើអាសយដ្ឋាន និងគូប្រតិបត្តិការដែលជាប់ទាក់ទងនឹងបណ្តាញ។ នៅរយៈពេលខ្លី អ្នកជួញដូរ​អាចរំពឹងពី​ការ​ខ្លាចខ្លូនខ្លាំងឡើង និង​ការ​ឃ្លានខាត​សម្ភារៈសម្រាប់អាសយដ្ឋាន និងសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងបណ្តាញដែលឧបត្ថម្ភដោយទណ្ឌកម្ម; ប្រភេទចរន្តរួមមួយចំនួនលើបណ្តាញអាចត្រូវបានផ្អាក ឬផ្លាស់ទី ហើយគូប្រតិបត្តិអាចត្រូវបានដកឈ្មោះពីបញ្ជី ឬទទួលខុសត្រូវដើម្បីដាក់កំណត់ការដកប្រាក់។ ផលប៉ៈពាល់ក្នុងរយៈពេលមធ្យមរួមមានថ្លៃដែនប្រតិបត្តិការលើកើន ការត្រួតពិនិត្យ KYC/AML ខ្ពស់ឡើង និងចំណង់ចំណូលចិត្តហានិភ័យកើនឡើងសម្រាប់គូប្រតិបត្តិនៅក្នុងតំបន់ផ្លូវច្បាប់ដែលបានកំណត់ក្នុងរបាយការណ៍ ដែលអាចបណ្តាលឱ្យបរិមាណជួញដូរធ្លាក់ និងពង្រីកភាពខ្វះខាតនៅលើ rails ដែលទទួលផល។ ទោះបីជា BTC, ETH និង TRX ជាបណ្តាញសកល និងចម្រុះ ការទណ្ឌកម្មម្តងម្កាលនិងការតាមដានធ្វើឱ្យផ្លូវដែលអាចប្រើសម្រាប់ចរន្តដែលមិនសុចរិតតិចណាស់ និងធ្វើឱ្យផ្នែកនៃសាធារណៈលិខិតលំហូរនៅលើបណ្តាញក្លាយជាការបែកធ្លាយ — ជាសម្ពាធចុះលើសកម្មភាពទីផ្សាររយៈពេលខ្លីដែលទាក់ទងនឹង rails ដែលពាក់ព័ន្ធ។ រយៈពេលយូរ ទីផ្សារអាចដឹងចិត្តតាមរយៈឧបករណ៍អនុវត្តន៍ល្អប្រសើរឡើង និងច្បាប់ច្បាស់លាស់ប្រសើរឡើង ដែលអាចស្ដារឡើងវិញសាធារណៈលិខិត តែការប៉ះពាល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីចំពោះតម្លៃ និងសាធារណៈលិខិតសម្រាប់ខ្សែ និងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធគឺអវិជ្ជមាន។