OFAC ลงโทษเครือข่ายไอทีและคริปโตเกาหลีเหนือที่ส่งต่อเงิน 800 ล้านดอลลาร์ให้แก่โครงการอาวุธทำลายล้างสูงสุด

| chainalysis.com
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในวันที่ 12 มีนาคม 2026 ได้กำหนดชื่อบุคคลหกคนและหน่วยงานสองแห่งที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพนักงานไอทีที่ดำเนินการโดยรัฐเกาหลีเหนือ ซึ่งในปี 2024 ได้นำเงินประมาณ 800 ล้านดอลลาร์ไปยังโครงการอาวุธทำลายล้างสูงสุดและขีปนาวุธ บริการ OFAC และ Chainalysis ระบุเครือข่ายการแปลงและฟอกเงินสกุลคริปโตแบบหลายเชนที่ครอบคลุม Ethereum, Tron และ Bitcoin โดยมีที่อยู่ที่ถูกกำหนด 21 แห่ง ตัวละครที่ถูกระบุได้แก่ Nguyen Quang Viet (เวียดนาม) ซึ่งแปลงเงินประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์เป็นคริปโตระหว่างกลางปี 2023 ถึงกลางปี 2025; Yun Song Guk (ลาว); Hoang Minh Quang; และ Sim Hyon Sop ตัวแทนจาก Korea Kwangson Banking Corp ซึ่งการขึ้นบัญชี SDN ถูกขยายให้รวมที่อยู่ Ethereum/Tron เพิ่มอีก 11 แห่ง Amnokgang Technology Development Company มีที่อยู่ Ethereum/Tron ที่ถูกคว่ำบาตรเจ็ดแห่ง เครือข่ายใช้ตลาดแลกเปลี่ยนที่ได้รับการกำกับดูแล กระเป๋าเงินแบบดูแล บริการ DeFi และบริดจ์ข้ามเชน และส่งเงินผ่านบริการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับรายได้ที่รวมถึงการโจรกรรมที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ Chainalysis ทำการติดธงที่อยู่นั้นในผลิตภัณฑ์ของพวกเขาและจะสร้างการแจ้งเตือน KYT เกี่ยวกับการคว่ำบาตรให้ลูกค้า OFAC เตือนบริษัทคริปโตให้คัดกรองคู่สัญญาตามรายชื่อ SDN เฝ้าติดตามรูปแบบการฟอกเงินแบบหลายเชน และใช้การตรวจสอบสถานะที่เข้มงวดขึ้นสำหรับบริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับผู้ค้าการดำเนินการนี้บ่งชี้ถึงการเข้มงวดด้านกฎระเบียบที่มากขึ้นสำหรับช่องทางคริปโต (ETH, TRX, BTC) ที่ใช้ในการเงินที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดน ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาที่ถูกคว่ำบาตร และความเป็นไปได้ของปัญหาเกี่ยวกับสภาพคล่องและการขึ้น/ลงช่องทาง (on‑ramp/off‑ramp) ที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎ
Bearish
ข่าวนี้เพิ่มความเสี่ยงด้านระเบียบและการปฏิบัติตามกฎสำหรับเครือข่ายคริปโตที่ได้รับผลกระทบ (ETH, TRX, BTC) และสำหรับ on‑ramps/off‑ramps ที่ดำเนินงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประกาศของ OFAC และแท็ก KYT ของ Chainalysis เพิ่มความเป็นไปได้ที่ศูนย์แลกเปลี่ยน บริการคัสโตดี้ และแพลตฟอร์ม DeFi จะบล็อก แช่แข็ง หรือเพิ่มแรงเสียดทานต่อที่อยู่และคู่สัญญาที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย ในระยะสั้น เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องสำหรับที่อยู่และบริการที่เชื่อมกับเครือข่ายที่ถูกคว่ำบาตร; กระแสบางส่วนบนเชนอาจถูกหยุดชั่วคราวหรือเปลี่ยนเส้นทาง และคู่สัญญาอาจถูกถอดรายการหรือถูกจำกัดการถอน ในระยะกลาง ผลกระทบรวมถึงต้นทุนการปฏิบัติตามที่สูงขึ้น การคัดกรอง KYC/AML ที่เข้มงวดขึ้น และความต้องการเสี่ยงที่ลดลงของคู่สัญญาในเขตอำนาจศาลที่ระบุในรายงาน ซึ่งอาจกดดันปริมาณการซื้อขายและเพิ่มสเปรดบน rails ที่ได้รับผลกระทบ แม้ BTC, ETH และ TRX จะเป็นเครือข่ายระดับโลกและหลากหลาย แต่การคว่ำบาตรซ้ำและการติดตามทำให้ช่องทางที่ใช้ได้สำหรับการไหลที่ผิดกฎหมายลดลงและทำให้ส่วนหนึ่งของสภาพคล่องบนเชนแตกเป็นชิ้นมากขึ้น — เป็นแรงกดดันเชิงลบต่อกิจกรรมตลาดระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับ rails ที่ถูกกล่าวถึง ในระยะยาว ตลาดอาจปรับตัวผ่านเครื่องมือการปฏิบัติตามที่ดีขึ้นและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจฟื้นฟูสภาพคล่อง แต่ผลกระทบระยะสั้นต่อราคาและสภาพคล่องสำหรับเชนและบริการที่เกี่ยวข้องเป็นลบ