美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）制裁將8億美元匯往大規模殺傷性武器計畫的北韓資訊科技與加密網絡

美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）於2026年3月12日，指定六名個人與兩個實體，與一個北韓國營的IT員工詐騙網絡有關，該網絡在2024年向大規模毀滅性武器與彈道飛彈計畫注入約8億美元。OFAC與Chainalysis識別出一個跨Ethereum、Tron與Bitcoin的多鏈加密貨幣兌換與洗錢網絡，涉及21個被指定地址。被點名的行動者包括越南的Nguyen Quang Viet，他在2023年中至2025年中期間將約250萬美元兌換為加密貨幣；老撾的Yun Song Guk；Hoang Minh Quang；以及Korea Kwangson Banking Corp的代表Sim Hyon Sop，其SDN名單擴增了11個額外的Ethereum/Tron地址。Amnokgang Technology Development Company擁有七個被制裁的Ethereum/Tron地址。該網絡使用受監管的交易所、託管錢包、DeFi服務與跨鏈橋，並透過東南亞的匯款服務路由資金，接收的收益可能包括與北韓有關的盜竊所得。Chainalysis已在其產品中標註這些地址，並將為客戶產生KYT制裁警示。OFAC警告加密企業應將交易對手與SDN名單比對、監控多鏈洗錢模式，並對東南亞服務採取加強的盡職調查。對交易員而言，此措施象徵對用於跨境非法資金的加密通道（ETH、TRX、BTC）將有更高的監管審查、增加遭受制裁相關交易對手風險，以及受影響的通路與服務可能出現因合規需求導致的流動性與入/出金摩擦。