Tether 涉及美國司法部 8,420 萬美元資產沒收案

美國司法部已提出民事沒收訴訟，尋求沒收與Capstone Ltd.相關的8,420萬美元。這家總部位於蒙大拿州的支付公司被指控在至少六個州以無照匯款業者身分營運。檢察官指稱，Capstone對外自稱資訊科技服務公司，但同時透過在多明尼加取得執照的數位銀行EQIBank處理Tether與Bitfinex的轉帳。 被鎖定的資產包括Wells Fargo Securities帳戶中的7,911萬美元、JPMorgan Chase的206萬美元、另一個Wells Fargo帳戶中的186萬美元，以及兩個USDT錢包內超過110萬美元。Capstone持有人Kotaro Shimogori與Mary Jeanne Thompson否認有任何不當行為。Capstone與EQIBank已提出善意所有權抗辯，但加州一名聯邦法官駁回EQIBank要求取回遭凍結資金的申請。 Tether證實EQIBank曾處理其電匯，但表示並不知道涉嫌的不當行為。Tether表示，其對EQIBank的曝險低於集團資產的0.034%；集團資產在第二季末達到1,877.5億美元。EQIBank表示，被凍結資金約占其持有資產的80%，可能威脅其生存。 這起案件提高了Tether、USDT流動性及穩定幣支付管道的監管風險與交易對手風險。不過，由於Tether的曝險有限，除非出現更多扣押、法院裁決或銀行業中斷，否則USDT或比特幣市場發生廣泛衝擊的可能性不高。