توجيه تهمة إلى مُعِدّ إقرارات ضريبية أمريكي في قضية احتيال ضريبي بالعملات المشفرة
وُجّهت إلى مُعِدّة إقرارات ضريبية في ولاية كونيتيكت تهمٌ تتعلق بتقديم مطالبات مزعومة كاذبة بشأن خسائر العملات المشفّرة لصالح زبائن لم يسبق لهم امتلاك تلك الأصول. ووفقاً لمصلحة الضرائب الأمريكية (IRS)، قدّمت شركة يوريديا تروخيو، Yuri’s LLC، ما لا يقل عن 4,335 إقراراً ضريبياً بين عامي 2017 و2024، تضمنّت مطالبات مزعومة كاذبة تتعلق باشتراكات التقاعد، ورعاية المُعالين، والأعمال التجارية والعقارات المؤجّرة، إلى جانب خسائر العملات المشفّرة. ويزعم الادعاء أيضاً أنها استخدمت النموذج 8888 لتحويل جزء من المبالغ المستردة ضريبياً لبعض الزبائن إلى حسابات مصرفية تعود إليها وإلى أحد شركائها. وفي 7 أكتوبر، وجّهت هيئة محلفين كبرى اتحادية 19 تهمة تتعلق بإقرارات ضريبة دخل كاذبة. وأُلقي القبض على تروخيو بعد يومين، ثم أُفرج عنها بكفالة قدرها 50 ألف دولار إلى حين المحاكمة. ولم تثبت هذه الادعاءات أمام المحكمة.
Neutral
تتعلق القضية باحتيال ضريبي مزعوم ارتكبه مُعِدٌّ فردي للإقرارات الضريبية، ولا تتعلق بتغيير في تنظيم العملات المشفرة أو إتاحة التداول أو القواعد الضريبية نفسها. لذلك، من غير المرجح أن تؤثر مباشرةً في أسعار العملات المشفرة أو استقرار السوق. على المدى القصير، قد تثير التهم نقاشاً بين مستخدمي العملات المشفرة والمتخصصين في الضرائب في الولايات المتحدة حول أهمية الإبلاغ بدقة ومخاطر تقديم إقرارات احتيالية، لكنها لا يُرجح أن تغيّر مؤشرات السوق العامة مثل حجم التداول أو السيولة أو التقلبات. وقد كان تأثير قضايا إنفاذ القانون المماثلة في السوق محدوداً عموماً، ما لم تُشر إلى حملة تنظيمية أوسع أو تشمل منصة تداول كبرى أو جهة فاعلة رئيسية في السوق. وعلى المدى الأطول، قد تعزز القضية أهمية حفظ السجلات والامتثال للقواعد لدى مستثمري العملات المشفرة، أما أي أثر أوسع فسيتوقف على ما إذا كانت السلطات ستعلن عن تحقيقات مرتبطة أو تغييرات في السياسات. ولا تزال الادعاءات غير مثبتة.