מכין דוחות מס אמריקאי הואשם בפרשת הונאת מס הקשורה למטבעות קריפטוגרפיים

מכינת דוחות מס מקונטיקט הואשמה בכך שלכאורה הגישה תביעות כוזבות להפסדים במטבעות קריפטוגרפיים עבור לקוחות שמעולם לא החזיקו בנכסים הללו. לפי רשות המסים האמריקאית (IRS), העסק של יורידיה טרוחיו, Yuri’s LLC, הגיש לפחות 4,335 דוחות מס בין 2017 ל-2024. התביעות הכוזבות לכאורה נגעו להפקדות לחיסכון פנסיוני, לטיפול בתלויים, לעסקים ולנכסים מושכרים, וכן להפסדי קריפטו. התובעים טוענים גם שהיא השתמשה בטופס 8888 כדי להעביר חלק מהחזרי המס של לקוחות לחשבונות בנק שבבעלותה ובבעלות שותף. ב-7 באוקטובר הגישה חבר מושבעים גדול פדרלית 19 סעיפי אישום הקשורים לדוחות מס הכנסה כוזבים. טרוחיו נעצרה כעבור יומיים ושוחררה בערבות של 50,000 דולר עד למשפט. הטענות לא הוכחו בבית המשפט.
Neutral
המקרה עוסק בהונאת מס לכאורה שביצע מכין דוחות מס עצמאי, ולא בשינוי ברגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים, בגישה למסחר או בכללי המס עצמם. לכן לא סביר שתהיה לו השפעה ישירה על מחירי הקריפטו או על יציבות השוק. בטווח הקצר, האישומים עשויים לעורר דיון בקרב משתמשי קריפטו ואנשי מקצוע בתחום המס בארה״ב בנוגע לדיווח מדויק ולסיכונים שבהגשת דוחות כוזבים, אך לא סביר שישנו מדדים רחבים של השוק, כגון היקף המסחר, נזילות או תנודתיות. למקרים דומים של אכיפה הייתה בדרך כלל השפעה מוגבלת על השוק, אלא אם הם מאותתים על הידוק רגולטורי רחב יותר או מערבים בורסה גדולה או שחקן מרכזי בשוק. בטווח הארוך, המקרה עשוי לחזק את חשיבות ניהול הרישומים והציות לכללים עבור משקיעי קריפטו, ואילו השפעה רחבה יותר תהיה תלויה בשאלה אם הרשויות יכריזו על חקירות קשורות או על שינויי מדיניות. הטענות טרם הוכחו.