АҚШ-тағы салық декларациясын дайындаушы криптовалютаға қатысты салық алаяқтығы ісі бойынша айыпталды
Коннектикут штатындағы салық декларацияларын дайындаушыға бұл активтерге ешқашан иелік етпеген клиенттердің атынан криптовалюта шығындары туралы жалған өтініштер берген деген айып тағылды. АҚШ Ішкі кірістер қызметінің (IRS) мәліметінше, Юридия Трухильоның Yuri’s LLC компаниясы 2017 жылдан 2024 жылға дейін кемінде 4 335 салық декларациясын тапсырған. Оларда зейнетақы жарналары, асырауындағы адамдарды күту шығындары, бизнес пен жалға берілетін жылжымайтын мүлік, сондай-ақ криптовалюта шығындары туралы жалған талаптар болған деген болжам бар. Прокурорлар оның 8888-нысанын пайдаланып, кейбір клиенттердің салық қайтарымдарының бір бөлігін өзіне және сыбайласына тиесілі банк шоттарына аударғанын да алға тартады. 7 қазанда федералдық үлкен қазылар алқасы жалған табыс салығы декларацияларына қатысты 19 бап бойынша айып тақты. Трухильо екі күннен кейін қамауға алынып, сотты күту кезеңінде 50 000 доллар кепілмен босатылды. Бұл айыптаулар сотта дәлелденген жоқ.
Neutral
Бұл іс жеке тұлға болып табылатын салық декларациясын дайындаушының салықтық алаяқтық жасады деген айыптауына қатысты. Ол криптовалюталарды реттеу, саудаға қол жеткізу немесе салық ережелерінің өзіне енгізілетін өзгеріс туралы емес. Сондықтан оның криптовалюта бағаларына немесе нарық тұрақтылығына тікелей әсер етуі екіталай. Қысқа мерзімде айыптар АҚШ-тағы криптовалюта пайдаланушылары мен салық мамандары арасында есепті дұрыс тапсырудың маңызы және жалған декларациялар берудің тәуекелдері туралы пікірталас туғызуы мүмкін, бірақ сауда көлемі, өтімділік немесе құбылмалылық сияқты жалпы нарықтық көрсеткіштерді өзгертуі екіталай. Заң талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге қатысты осыған ұқсас істер, егер олар реттеуді кең ауқымда қатаңдатудың белгісі болмаса немесе ірі биржаға не нарықтың маңызды қатысушысына қатысты болмаса, әдетте нарыққа аз әсер еткен. Ұзақ мерзімді перспективада бұл іс криптовалюта инвесторлары үшін есеп-қисапты жүргізу мен талаптарды сақтаудың маңызын күшейтуі мүмкін. Кеңірек әсерлер билік органдарының байланысты тергеулер немесе саясаттағы өзгерістер туралы хабарлауына байланысты болады. Айыптаулар әлі дәлелденген жоқ.