Amerykański doradca podatkowy oskarżony w sprawie oszustwa podatkowego związanego z kryptowalutami
Przygotowującej zeznania podatkowe w stanie Connecticut postawiono zarzuty składania rzekomo fałszywych wniosków o odliczenie strat na kryptowalutach w imieniu klientów, którzy nigdy nie posiadali tych aktywów. Według IRS firma Yuridia Trujillo, Yuri’s LLC, złożyła w latach 2017–2024 co najmniej 4335 zeznań podatkowych, zawierających rzekomo fałszywe roszczenia dotyczące składek emerytalnych, kosztów opieki nad osobami na utrzymaniu, działalności gospodarczej i nieruchomości na wynajem, a także strat na kryptowalutach. Prokuratorzy zarzucają również, że używała formularza 8888, aby przekierowywać część zwrotów podatkowych niektórych klientów na rachunki bankowe należące do niej i jej współpracownika. 7 października federalna ława przysięgłych postawiła 19 zarzutów związanych ze składaniem fałszywych zeznań w sprawie podatku dochodowego. Trujillo aresztowano dwa dni później, a następnie zwolniono za kaucją w wysokości 50 000 dolarów do czasu procesu. Zarzuty nie zostały dowiedzione przed sądem.
Neutral
Sprawa dotyczy domniemanego oszustwa podatkowego popełnionego przez indywidualnego usługodawcę przygotowującego zeznania podatkowe, a nie zmiany regulacji dotyczących kryptowalut, dostępu do handlu ani samych przepisów podatkowych. Dlatego jej bezpośredni wpływ na ceny kryptowalut lub stabilność rynku jest mało prawdopodobny. W krótkim okresie zarzuty mogą wywołać wśród amerykańskich użytkowników kryptowalut i specjalistów podatkowych dyskusję o znaczeniu rzetelnego raportowania oraz ryzyku składania fałszywych zeznań, ale raczej nie wpłyną na ogólne wskaźniki rynkowe, takie jak wolumen obrotu, płynność czy zmienność. Podobne sprawy związane z egzekwowaniem prawa miały zazwyczaj ograniczony wpływ na rynek, chyba że sygnalizowały szerszą ofensywę regulacyjną lub dotyczyły dużej giełdy bądź ważnego uczestnika rynku. W dłuższej perspektywie sprawa może podkreślić znaczenie prowadzenia dokumentacji i przestrzegania przepisów przez inwestorów kryptowalutowych. Szersze skutki będą zależeć od tego, czy władze ogłoszą powiązane dochodzenia lub zmiany polityki. Zarzuty nie zostały jeszcze udowodnione.