ผู้จัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีในสหรัฐฯ ถูกตั้งข้อหาในคดีฉ้อโกงภาษีคริปโทเคอร์เรนซี

ผู้จัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีในรัฐคอนเนตทิคัตถูกตั้งข้อหาโดยกล่าวหาว่ายื่นคำขอหักขาดทุนจากคริปโทเคอร์เรนซีอันเป็นเท็จให้แก่ลูกค้าที่ไม่เคยเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดังกล่าว กรมสรรพากรสหรัฐฯ (IRS) ระบุว่า Yuri’s LLC ซึ่งเป็นธุรกิจของ Yuridia Trujillo ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างน้อย 4,335 ฉบับระหว่างปี 2017 ถึง 2024 โดยมีข้อเรียกร้องที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเท็จเกี่ยวกับเงินสมทบเพื่อการเกษียณ ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้พึ่งพิง ธุรกิจและอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า รวมถึงการขาดทุนจากคริปโทเคอร์เรนซี อัยการยังกล่าวหาว่าเธอใช้แบบฟอร์ม 8888 โอนเงินคืนภาษีบางส่วนของลูกค้าบางรายไปยังบัญชีธนาคารที่เป็นของเธอและผู้ร่วมงานคนหนึ่ง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้ยื่นข้อกล่าวหา 19 กระทงที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้อันเป็นเท็จ Trujillo ถูกจับกุมสองวันต่อมา และได้รับการปล่อยตัวโดยวางเงินประกัน 50,000 ดอลลาร์ระหว่างรอการพิจารณาคดี ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ในศาล
Neutral
คดีนี้เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงภาษีโดยผู้จัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีรายบุคคล ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซี การเข้าถึงการซื้อขาย หรือกฎภาษีเอง ดังนั้นจึงไม่น่าจะส่งผลโดยตรงต่อราคาคริปโทเคอร์เรนซีหรือเสถียรภาพของตลาด ในระยะสั้น ข้อกล่าวหาอาจกระตุ้นให้ผู้ใช้คริปโทเคอร์เรนซีและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีในสหรัฐฯ หารือกันเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลให้ถูกต้องและความเสี่ยงจากการยื่นแบบโดยทุจริต แต่ไม่น่าจะทำให้ตัวชี้วัดตลาดในภาพรวม เช่น ปริมาณการซื้อขาย สภาพคล่อง หรือความผันผวน เปลี่ยนแปลงไป คดีบังคับใช้กฎหมายที่คล้ายกันโดยทั่วไปส่งผลต่อตลาดอย่างจำกัด เว้นแต่จะเป็นสัญญาณของการปราบปรามด้านกฎระเบียบในวงกว้าง หรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มซื้อขายรายใหญ่หรือผู้มีบทบาทสำคัญในตลาด ในระยะยาว คดีนี้อาจตอกย้ำความสำคัญของการเก็บบันทึกและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับนักลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี ส่วนผลกระทบในวงกว้างจะขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานรัฐประกาศการสอบสวนที่เกี่ยวข้องหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือไม่ ข้อกล่าวหานี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์