Американському фахівцю з підготовки податкових декларацій висунули обвинувачення у справі про податкове шахрайство з криптовалютою
Податковій консультантці з Коннектикуту висунули обвинувачення в тому, що вона нібито подавала неправдиві заяви про збитки від криптовалют від імені клієнтів, які ніколи не володіли цими активами. За даними IRS, компанія Юрідії Трухільйо Yuri’s LLC подала щонайменше 4 335 податкових декларацій за період із 2017 до 2024 року. У них, за твердженням слідства, містилися неправдиві вимоги щодо пенсійних внесків, витрат на догляд за утриманцями, підприємницької діяльності та орендованої нерухомості, а також збитків від криптовалют. Прокурори також стверджують, що вона використовувала форму 8888, аби переказувати частину податкових відшкодувань деяких клієнтів на банківські рахунки, що належали їй та її спільнику. 7 жовтня федеральне велике журі висунуло 19 обвинувачень, пов’язаних із поданням неправдивих декларацій про податок на доходи. Трухільйо заарештували через два дні, а згодом звільнили під заставу в розмірі 50 000 доларів до суду. Ці обвинувачення не були доведені в суді.
Neutral
Справа стосується ймовірного податкового шахрайства з боку окремого фахівця з підготовки податкових декларацій, а не змін у регулюванні криптовалют, доступі до торгівлі чи самих податкових правилах. Тому малоймовірно, що вона безпосередньо вплине на ціни криптовалют або стабільність ринку. У короткостроковій перспективі обвинувачення можуть спонукати користувачів криптовалют і податкових фахівців у США обговорювати важливість точного декларування та ризики подання шахрайських декларацій, однак навряд чи вони змінять загальні ринкові показники, як-от обсяг торгів, ліквідність чи волатильність. Подібні справи щодо забезпечення дотримання закону зазвичай мали обмежений вплив на ринок, якщо тільки не свідчили про ширше посилення регулювання або не стосувалися великої біржі чи важливого учасника ринку. У довгостроковій перспективі справа може підкреслити важливість ведення обліку та дотримання вимог для інвесторів у криптовалюти. Будь-які ширші наслідки залежатимуть від того, чи оголосять органи влади про пов’язані розслідування або зміни політики. Обвинувачення ще не доведені.