Chuyên viên khai thuế tại Mỹ bị truy tố trong vụ gian lận thuế liên quan đến tiền mã hóa
Một người khai thuế ở Connecticut đã bị buộc tội vì bị cáo buộc kê khai các khoản lỗ tiền mã hóa không có thật cho những khách hàng chưa từng sở hữu các tài sản này. Theo Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS), doanh nghiệp Yuri’s LLC của Yuridia Trujillo đã nộp ít nhất 4.335 tờ khai thuế từ năm 2017 đến năm 2024, với các yêu cầu bị cho là gian dối liên quan đến khoản đóng góp hưu trí, chi phí chăm sóc người phụ thuộc, hoạt động kinh doanh và bất động sản cho thuê, cũng như các khoản lỗ tiền mã hóa. Các công tố viên cũng cáo buộc bà đã dùng Mẫu 8888 để chuyển một phần tiền hoàn thuế của một số khách hàng vào các tài khoản ngân hàng thuộc về bà và một người cộng sự. Ngày 7 tháng 10, đại bồi thẩm đoàn liên bang đưa ra 19 cáo buộc liên quan đến các tờ khai thuế thu nhập sai sự thật. Trujillo bị bắt hai ngày sau đó và được tại ngoại với khoản bảo lãnh 50.000 đô la trong khi chờ xét xử. Những cáo buộc này chưa được chứng minh tại tòa.
Neutral
Vụ việc liên quan đến cáo buộc một cá nhân làm dịch vụ khai thuế gian lận thuế, chứ không phải thay đổi về quy định tiền mã hóa, quyền tiếp cận giao dịch hay bản thân các quy định thuế. Vì vậy, vụ việc khó có khả năng tác động trực tiếp đến giá tiền mã hóa hoặc sự ổn định của thị trường. Trong ngắn hạn, các cáo buộc có thể khơi lên thảo luận giữa người dùng tiền mã hóa và chuyên gia thuế tại Mỹ về việc khai báo chính xác cũng như rủi ro của việc nộp hồ sơ gian lận, nhưng khó làm thay đổi các chỉ số thị trường chung như khối lượng giao dịch, thanh khoản hay biến động giá. Những vụ thực thi pháp luật tương tự nhìn chung chỉ tác động hạn chế đến thị trường, trừ khi chúng báo hiệu một đợt siết chặt quy định trên diện rộng hoặc liên quan đến một sàn giao dịch lớn hay một chủ thể quan trọng trên thị trường. Về lâu dài, vụ việc có thể củng cố tầm quan trọng của việc lưu giữ hồ sơ và tuân thủ quy định đối với nhà đầu tư tiền mã hóa; mọi ảnh hưởng rộng hơn sẽ tùy thuộc vào việc cơ quan chức năng có công bố các cuộc điều tra liên quan hoặc thay đổi chính sách hay không. Các cáo buộc vẫn chưa được chứng minh.