Минфин США Накладывает Санкции на Garantex и Grinex в Расследовании по Крипто-Отмыванию в $1,66 млрд
OFAC расширило санкции Министерства финансов США, повторно включив в санкционный список биржу Garantex и её преемника Grinex за отмывание незаконных криптовалют и обход российских ограничений. Меры блокируют все активы и операции обеих платформ, трёх руководителей и шести связанных компаний в России и Кыргызстане. Власти проследили транзакции на сумму 1,66 миллиарда USDT через 312 кошельков, связанных с Grinex, которая обработала 7,3 миллиарда USDT с марта по август. После того как Tether заморозила кошельки Garantex с 2,5 миллиардами рублей, суммы клиентов были переведены на Grinex. Рублёвая стейблкоин A7A5, выпущенная Old Vector (принадлежит олигарху Илану Шору и Промсвязьбанку), использовалась для покрытия убытков. OFAC также ввело санкции против Old Vector, организаций A7 и платёжных платформ InDeFi Bank и Exved. За информацию, приведшую к аресту ключевых фигурантов, особенно Александра Мира Серды, предлагается вознаграждение до 6 миллионов долларов.
Bearish
Эта новость классифицируется как медвежья, поскольку санкции министерства финансов США сигнализируют об усилении регуляторного контроля над криптоплатформами, причастными к незаконным финансам. Ранее аналогичные меры — такие как санкции Минфина против Tornado Cash — ужесточили требования к соблюдению норм, отпугнули институциональных инвесторов и вызвали краткосрочные распродажи связанных активов. Блокировка потоков USDT на сумму 1,66 миллиарда долларов и применение мер к субъектам, связанным со стейблкоинами, например, к A7A5 компании Old Vector, повышают риск контрагента и могут побудить трейдеров снизить кредитное плечо или перевести капитал в продукты с меньшим риском. В долгосрочной перспективе, хотя основные криптовалюты могут адаптироваться, устойчивое регуляторное давление часто снижает рыночные настроения и ликвидность в секторе.