Yhdysvallat takavarikoi 61 miljoonaa dollaria Tetheriä lohkoketjututkimuksen jälkeen 'pig-butchering' romanssipetoksessa

Yhdysvaltain liittovaltion tutkijat Pohjois-Carolinassa takavarikoivat yli 61 miljoonaa dollaria Tetherissä (USDT) jäljitettyään varoja, jotka liittyivät suureen ”pig-butchering” -romanttiskriptohuijaukseen. Homeland Security Investigations rekonstruoi uhreilta tulleiden talletusten virrat kymmenien lompakoiden kautta käyttämällä lohkoketjuteknistä rikostutkintaa ja lompakkoklusterointia, tunnisti aggregointi-osoitteet ja yhdisti hajautetut tilit laajempaan rahanpesuverkostoon. Koska varastetut varat pidettiin USDT-muodossa, Tether teki yhteistyötä oikeudellisten pyyntöjen kanssa jäädyttäen tietyt osoitteet, mikä mahdollisti viranomaisten turvata varat ennen niiden siirtämistä ulottumattomiin. Tapaus korostaa, miten on-chain-läpinäkyvyys, kehittynyt analytiikka ja emittentin yhteistyö voivat palauttaa merkittäviä summia huijareiden käyttäessä nopeita siirtoja, useita välikäsiä ja väärennettyjä kaupankäyntialustoja, jotka näyttävät tekaistuja portfoliota. Viranomaiset sanoivat, että kryptohuijaukset lisääntyvät (arvioitu 17 miljardia dollaria menetettyä huijauksiin vuonna 2025) ja hyödyntävät yhä enemmän tekoälyn luomia vääriä profiileja ja alustoja. Takavarikointi korostaa lainvalvonnan kehittyviä kyvykkyyksiä, ankarampia rangaistuksia laajamittaisesta rahanpesusta sekä tärkeyttä kauppiaille käyttää KYC-yhteensopivia pörssejä, tehdä oikea-aikaisia ilmoituksia, edistää rajat ylittävää yhteistyötä ja vakaan kolikon emittentin nopeaa reagointia. Keskeiset opit kauppiaille: lainvalvonta lisää pysyvää sääntely- ja vastapuoliriskiä stablecoineihin (USDT) liittyen, voi kiinnittää lyhytaikaista huomiota USDT:n likviditeettiin ja jäädytysriskiin, sekä korostaa varovaisuuden tarvetta vastapuolten valinnassa ja on-chain-valvonnassa.