Mỹ tịch thu 61 triệu USD Tether sau khi truy vết trên blockchain vụ lừa tình 'pig-butchering'

Cơ quan điều tra liên bang Mỹ ở Bắc Carolina đã thu giữ hơn 61 triệu USD bằng Tether (USDT) sau khi lần theo nguồn tiền liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử hẹn hò lớn kiểu “pig-butchering”. Homeland Security Investigations đã tái tạo dòng tiền gửi của nạn nhân qua hàng chục ví bằng kỹ thuật pháp y blockchain và phân cụm ví, xác định các địa chỉ tổng hợp và kết nối các tài khoản phân tán với một mạng rửa tiền rộng hơn. Vì số tiền bị đánh cắp được giữ bằng USDT, Tether đã hợp tác với các yêu cầu pháp lý để đóng băng các địa chỉ cụ thể, cho phép chính quyền đảm bảo tài sản trước khi chúng được chuyển ra ngoài tầm với. Vụ việc cho thấy minh bạch on-chain, phân tích tiên tiến và sự hợp tác của nhà phát hành có thể thu hồi các khoản lớn bất chấp việc kẻ lừa đảo sử dụng chuyển khoản nhanh, nhiều ví trung gian và các sàn giao dịch giả hiển thị danh mục đầu tư giả. Các cơ quan chức năng cho biết gian lận tiền điện tử đang gia tăng (ước tính mất 17 tỷ USD do lừa đảo trong năm 2025) và ngày càng sử dụng hồ sơ và nền tảng giả do AI tạo ra. Việc thu giữ nhấn mạnh năng lực ngày càng tăng của lực lượng thực thi pháp luật, hình phạt nặng hơn cho rửa tiền quy mô lớn, và tầm quan trọng đối với nhà giao dịch của các sàn có KYC, báo cáo kịp thời, hợp tác xuyên biên giới và sự phản hồi từ nhà phát hành stablecoin. Những điều cần nhớ cho nhà giao dịch: việc thực thi pháp luật làm gia tăng rủi ro quy định và rủi ro đối tác liên tục xung quanh stablecoin (USDT), có thể thu hút chú ý ngắn hạn đến thanh khoản USDT và rủi ro bị đóng băng, và củng cố nhu cầu thận trọng với đối tác và giám sát on-chain.