الحكم على وسيط USDT بالسجن 160 شهرًا في قضية غسل أموال في الولايات المتحدة

حُكم على وسيط كولومبي للعملات المشفّرة بالسجن 160 شهرًا في الولايات المتحدة بتهمة غسل عائدات تجارة المخدرات عبر تيذر (USDT) والتآمر لاستيراد الكوكايين. وقال الادعاء إن ليوناردو دي خيسوس زولواجا دوكي، المعروف باسم «ري»، ساعد في قيادة شبكة نقلت نحو 14.5 مليون دولار بعملة USDT بين مايو ونوفمبر 2023، بالتعاون مع خمسة شركاء. مرّت الأموال عبر شركة غير مرخّصة لتحويل الأموال، ثم حُوّلت إلى دولارات أمريكية وأُرسلت عبر شركات واجهة أمريكية إلى شركات كولومبية، قبل تحويلها إلى البيزو وتوزيعها. وتوضح القضية كيف يمكن أن تكون تحويلات USDT جزءًا من سلسلة أوسع لغسل الأموال تشمل البنوك والشركات. وأمر قاضٍ اتحادي بمصادرة 14,751,846 دولارًا من زولواجا دوكي، إلى جانب العملات المشفّرة الموجودة في أربعة عناوين يسيطر عليها، كما حكم عليه بخمس سنوات من الإفراج تحت الإشراف بعد خروجه من السجن. والمصادرة أمر منفصل، ولا ينبغي إضافتها إلى نحو 14.5 مليون دولار من معاملات USDT التي أشار إليها الادعاء. ووافقت كولومبيا على تسليمه إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2025. وتسلّط القضية الضوء على تدقيق سلطات إنفاذ القانون في USDT وتتبع المعاملات عبر البلوك تشين، لكن من غير المرجح أن يكون لها تأثير ملموس على أسعار العملات المشفّرة عمومًا.