যুক্তরাষ্ট্রে অর্থপাচারের মামলায় USDT ব্রোকারের ১৬০ মাসের কারাদণ্ড

কলম্বিয়ার এক ক্রিপ্টো ব্রোকারকে Tether (USDT)-এর মাধ্যমে মাদক ব্যবসার অর্থ পাচার এবং কোকেন আমদানির ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অপরাধে যুক্তরাষ্ট্রে ১৬০ মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কৌঁসুলিরা বলেছেন, “Rey” নামে পরিচিত Leonardo de Jesus Zuluaga Duque পাঁচ সহযোগীকে নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক পরিচালনায় সহায়তা করেছিলেন, যা ২০২৩ সালের মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ১৪.৫ মিলিয়ন ডলারের USDT স্থানান্তর করে। অর্থগুলো লাইসেন্সবিহীন অর্থ স্থানান্তরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যায়, মার্কিন ডলারে রূপান্তরিত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের শেল কোম্পানির মাধ্যমে কলম্বিয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠানো হয়; এরপর সেগুলো পেসোতে বদলে বিতরণ করা হয়। এই মামলাটি দেখায়, ব্যাংক ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান জড়িত আরও বিস্তৃত অর্থ পাচারের ধারার অংশ হতে পারে USDT লেনদেন। এক ফেডারেল বিচারক Zuluaga Duque-কে ১৪,৭৫১,৮৪৬ ডলার এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন চারটি ঠিকানায় থাকা ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেন। কারাভোগের পর তাঁকে পাঁচ বছর তত্ত্বাবধানে মুক্তিও থাকতে হবে। বাজেয়াপ্তির আদেশটি আলাদা; কৌঁসুলিদের উল্লেখ করা প্রায় ১৪.৫ মিলিয়ন ডলারের USDT লেনদেনের অঙ্কের সঙ্গে এটি যোগ করা উচিত নয়। ২০২৫ সালের শুরুর দিকে কলম্বিয়া তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের অনুমোদন দেয়। মামলাটি USDT এবং ব্লকচেইন ট্রেসিংয়ের ওপর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর নজরদারির বিষয়টি তুলে ধরে, তবে সামগ্রিক ক্রিপ্টো দামে এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম।