USDT-Broker in US-Geldwäscheverfahren zu 160 Monaten Haft verurteilt
Ein kolumbianischer Kryptobroker ist in den USA wegen Geldwäsche von Drogenerlösen über Tether (USDT) und einer Verschwörung zur Einfuhr von Kokain zu 160 Monaten Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft erklärte, Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, bekannt als „Rey“, habe gemeinsam mit fünf Komplizen ein Netzwerk mit angeführt, das von Mai bis November 2023 rund 14,5 Millionen US-Dollar in USDT transferierte. Die Gelder liefen über ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft, wurden in US-Dollar umgetauscht und über US-Briefkastenfirmen an kolumbianische Unternehmen weitergeleitet, bevor sie in Pesos gewechselt und verteilt wurden. Der Fall zeigt, wie USDT-Transfers Teil einer umfassenderen Geldwäschekette sein können, an der Banken und Unternehmen beteiligt sind. Ein Bundesrichter ordnete an, dass Zuluaga Duque 14.751.846 US-Dollar sowie Kryptowährungen auf vier von ihm kontrollierten Adressen einzieht und nach der Haft fünf Jahre unter Führungsaufsicht steht. Die Einziehung ist eine separate Anordnung und darf nicht zu den von der Staatsanwaltschaft genannten USDT-Transaktionen in Höhe von rund 14,5 Millionen US-Dollar hinzugerechnet werden. Kolumbien genehmigte seine Auslieferung an die USA Anfang 2025. Der Fall verdeutlicht die behördliche Überwachung von USDT und das Blockchain-Tracking, dürfte sich jedoch nicht wesentlich auf die Kryptopreise insgesamt auswirken.
Neutral
In dem Fall geht es um die mutmaßlich kriminelle Verwendung von USDT. Er deutet jedoch nicht auf Probleme mit den Reserven von Tether, dem Rücknahmemechanismus oder der Fähigkeit hin, die Bindung an den US-Dollar aufrechtzuerhalten. Die Festnahme, Verurteilung und Vermögensbeschlagnahmung könnten kurzfristig die Aufmerksamkeit auf Compliance-Risiken und die Überwachung der Blockchain lenken. Solche Maßnahmen der Strafverfolgung haben jedoch im Allgemeinen keine anhaltenden Kursbewegungen bei USDT ausgelöst. Langfristig könnte der Fall den regulatorischen Druck auf Kryptounternehmen erhöhen und die Überwachung von Stablecoin-Transfers verstärken. Diese Auswirkungen könnten Compliance-Kosten und den Marktzugang beeinflussen, doch die Nachricht allein dürfte sich kaum wesentlich auf den Preis oder die Stabilität von USDT auswirken.