Corredor de USDT condenado a 160 meses de prisión en un caso de blanqueo de capitales en EE. UU.
Un intermediario colombiano de criptomonedas ha sido condenado a 160 meses de prisión en Estados Unidos por blanquear ganancias del narcotráfico mediante Tether (USDT) y conspirar para importar cocaína. Según los fiscales, Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, conocido como «Rey», ayudó a dirigir una red que movió unos 14,5 millones de dólares en USDT entre mayo y noviembre de 2023, junto con cinco cómplices. Los fondos pasaron por una empresa de transferencias de dinero sin licencia, se convirtieron en dólares estadounidenses y se canalizaron a través de empresas pantalla estadounidenses hacia compañías colombianas; después, se cambiaron por pesos y se distribuyeron. El caso muestra cómo las transferencias de USDT pueden formar parte de una cadena de blanqueo más amplia en la que intervienen bancos y empresas. Un juez federal ordenó a Zuluaga Duque que decomisara 14.751.846 dólares, así como las criptomonedas guardadas en cuatro direcciones bajo su control, y que cumpliera cinco años de libertad vigilada tras salir de prisión. El decomiso es una orden independiente y no debe sumarse a los aproximadamente 14,5 millones de dólares en transacciones de USDT citados por los fiscales. Colombia aprobó su extradición a Estados Unidos a principios de 2025. El caso pone de relieve el escrutinio de las autoridades sobre USDT y el rastreo en la cadena de bloques, pero es poco probable que tenga un efecto significativo en los precios generales de las criptomonedas.
Neutral
El caso se refiere al presunto uso delictivo de USDT, pero no apunta a ningún problema con las reservas de Tether, su mecanismo de reembolso ni su capacidad para mantener la paridad. La detención, la condena y el decomiso de activos pueden atraer durante un tiempo la atención hacia los riesgos de cumplimiento normativo y la vigilancia de la cadena de bloques, pero este tipo de medidas coercitivas no suele provocar movimientos sostenidos en el precio de USDT. A largo plazo, el caso podría aumentar la presión regulatoria sobre las empresas de criptomonedas y reforzar la supervisión de las transferencias de monedas estables. Estos efectos podrían influir en los costes de cumplimiento y el acceso al mercado, pero es poco probable que la noticia, por sí sola, afecte de forma significativa al precio o a la estabilidad de USDT.