Un courtier en USDT condamné à 160 mois de prison dans une affaire de blanchiment d’argent aux États-Unis

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Un courtier colombien en cryptomonnaies a été condamné aux États-Unis à 160 mois de prison pour avoir blanchi des revenus du trafic de drogue au moyen de Tether (USDT) et participé à un complot visant à importer de la cocaïne. Selon les procureurs, Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, connu sous le nom de « Rey », a contribué à diriger un réseau qui a transféré environ 14,5 millions de dollars en USDT de mai à novembre 2023, avec cinq complices. Les fonds sont passés par une entreprise de transfert d’argent sans licence, ont été convertis en dollars américains, puis acheminés par l’intermédiaire de sociétés-écrans américaines vers des entreprises colombiennes, avant d’être convertis en pesos et distribués. L’affaire montre comment les transferts en USDT peuvent s’inscrire dans une chaîne de blanchiment plus vaste impliquant des banques et des entreprises. Un juge fédéral a ordonné à Zuluaga Duque de confisquer 14 751 846 dollars ainsi que les cryptomonnaies détenues sur quatre adresses qu’il contrôlait, et de purger cinq ans de libération surveillée après sa peine de prison. La confiscation fait l’objet d’une ordonnance distincte et ne doit pas être ajoutée aux quelque 14,5 millions de dollars de transactions en USDT cités par les procureurs. La Colombie a approuvé son extradition vers les États-Unis au début de 2025. L’affaire souligne la surveillance de l’USDT et le traçage des opérations sur la blockchain par les forces de l’ordre, mais ne devrait pas avoir d’effet notable sur les cours des cryptomonnaies dans leur ensemble.
Neutral
L’affaire porte sur une utilisation présumée de l’USDT à des fins criminelles, mais elle ne révèle aucun problème concernant les réserves de Tether, son mécanisme de remboursement ou sa capacité à maintenir son ancrage. L’arrestation, la condamnation et la confiscation des avoirs peuvent attirer à court terme l’attention sur les risques de conformité et la surveillance de la blockchain, mais les mesures de répression de ce type n’ont généralement pas entraîné de mouvements durables du cours de l’USDT. À plus long terme, l’affaire pourrait accentuer la pression réglementaire sur les entreprises de crypto et renforcer la surveillance des transferts de stablecoins. Ces effets pourraient influer sur les coûts de conformité et l’accès au marché, mais cette nouvelle à elle seule ne devrait guère avoir d’incidence notable sur le cours ou la stabilité de l’USDT.