מתווך USDT נידון ל־160 חודשי מאסר בפרשת הלבנת הון בארה״ב
ברוקר קריפטו קולומביאני נידון ל-160 חודשי מאסר בארצות הברית בגין הלבנת כספי סמים באמצעות Tether (USDT) וקשירת קשר לייבוא קוקאין. התובעים אמרו כי לאונרדו דה חסוס סולואגה דוקה, הידוע בכינוי „ריי”, סייע להוביל רשת שהעבירה כ-14.5 מיליון דולר ב-USDT ממאי עד נובמבר 2023, יחד עם חמישה שותפים. הכספים עברו דרך עסק להעברת כספים שפעל ללא רישיון, הומרו לדולרים אמריקאיים והועברו דרך חברות קש בארצות הברית לחברות בקולומביה, לפני שהומרו לפסו וחולקו. המקרה ממחיש כיצד העברות USDT עשויות להיות חלק משרשרת הלבנת הון רחבה יותר, הכוללת בנקים ועסקים. שופט פדרלי הורה לסולואגה דוקה לחלט 14,751,846 דולר וכן מטבעות קריפטוגרפיים שהוחזקו בארבע כתובות שבשליטתו, ולרצות חמש שנות שחרור בפיקוח לאחר המאסר. צו החילוט הוא נפרד ואין להוסיף את הסכום שבו לסך של כ-14.5 מיליון דולר בעסקאות USDT שציינו התובעים. קולומביה אישרה את הסגרתו לארצות הברית בתחילת 2025. המקרה מדגיש את הביקורת של רשויות אכיפת החוק על USDT ואת המעקב אחר עסקאות בבלוקצ'יין, אך לא צפויה להיות לו השפעה מהותית על מחירי הקריפטו באופן כללי.
Neutral
המקרה נוגע לשימוש פלילי לכאורה ב-USDT, אך אינו מצביע על בעיה ברזרבות של Tether, במנגנון הפדיון שלה או ביכולתה לשמור על ההצמדה שלה. המעצר, גזר הדין וחילוט הנכסים עשויים לעורר בטווח הקצר תשומת לב לסיכוני ציות ולניטור בלוקצ'יין, אך פעולות אכיפה כאלה בדרך כלל לא גרמו לתנועות מחיר מתמשכות ב-USDT. בטווח הארוך, המקרה עשוי להוסיף ללחץ הרגולטורי על חברות קריפטו ולחזק את הניטור של העברות סטייבלקוין. השפעות אלה עשויות להשפיע על עלויות הציות ועל הגישה לשוק, אך לא סביר שהחדשות לבדן ישפיעו באופן מהותי על המחיר או היציבות של USDT.