Broker USDT dijatuhi hukuman 160 bulan penjara dalam kasus pencucian uang di AS

Seorang pialang kripto asal Kolombia dijatuhi hukuman 160 bulan penjara di AS karena mencuci hasil perdagangan narkoba melalui Tether (USDT) dan berkonspirasi untuk mengimpor kokain. Jaksa mengatakan Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, yang dikenal sebagai “Rey”, membantu memimpin jaringan yang memindahkan sekitar US$14,5 juta dalam USDT dari Mei hingga November 2023, bersama lima kaki tangannya. Dana tersebut melewati usaha pengiriman uang tanpa izin, dikonversi menjadi dolar AS, lalu disalurkan melalui perusahaan cangkang AS ke perusahaan-perusahaan Kolombia sebelum ditukar menjadi peso dan dibagikan. Kasus ini menunjukkan bagaimana transfer USDT dapat menjadi bagian dari rantai pencucian uang yang lebih luas, yang melibatkan bank dan perusahaan. Seorang hakim federal memerintahkan Zuluaga Duque untuk menyerahkan US$14.751.846 serta mata uang kripto yang tersimpan di empat alamat yang dikendalikannya, dan menjalani pembebasan dengan pengawasan selama lima tahun setelah keluar dari penjara. Perampasan tersebut merupakan perintah terpisah dan tidak boleh ditambahkan ke sekitar US$14,5 juta transaksi USDT yang disebutkan jaksa. Kolombia menyetujui ekstradisinya ke AS pada awal 2025. Kasus ini menegaskan pengawasan aparat penegak hukum terhadap USDT dan pelacakan blockchain, tetapi kemungkinan tidak akan berdampak material terhadap harga kripto secara luas.