Broker di USDT condannato a 160 mesi di carcere in un caso di riciclaggio negli Stati Uniti

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Un broker colombiano di criptovalute è stato condannato a 160 mesi di carcere negli Stati Uniti per aver riciclato proventi del narcotraffico tramite Tether (USDT) e per aver cospirato al fine di importare cocaina. Secondo i procuratori, Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, noto come «Rey», ha contribuito a dirigere una rete che tra maggio e novembre 2023 ha movimentato circa 14,5 milioni di dollari in USDT, insieme a cinque complici. I fondi sono transitati attraverso un’attività di trasferimento di denaro priva di licenza, sono stati convertiti in dollari statunitensi e instradati tramite società di comodo statunitensi verso aziende colombiane; in seguito sono stati cambiati in pesos e distribuiti. Il caso mostra come i trasferimenti in USDT possano rientrare in una più ampia catena di riciclaggio che coinvolge banche e imprese. Un giudice federale ha ordinato a Zuluaga Duque di confiscare 14.751.846 dollari, oltre alle criptovalute detenute in quattro indirizzi sotto il suo controllo, e di scontare cinque anni di libertà vigilata dopo il carcere. La confisca è un provvedimento separato e non va aggiunta ai circa 14,5 milioni di dollari di transazioni in USDT citati dai procuratori. La Colombia ha approvato la sua estradizione negli Stati Uniti all’inizio del 2025. Il caso sottolinea l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti di USDT e del tracciamento sulla blockchain, ma difficilmente avrà un effetto significativo sui prezzi generali delle criptovalute.
Neutral
Il caso riguarda il presunto uso criminal di USDT, ma non segnala problemi con le riserve di Tether, il meccanismo di rimborso o la capacità di mantenere la parità. L’arresto, la condanna e la confisca dei beni possono attirare nel breve periodo l’attenzione sui rischi di conformità e sulla sorveglianza della blockchain, ma azioni di questo tipo non hanno generalmente causato movimenti duraturi nel prezzo di USDT. Nel lungo periodo, il caso potrebbe aumentare la pressione normativa sulle società crypto e rafforzare il monitoraggio dei trasferimenti di stablecoin. Questi effetti potrebbero influire sui costi di conformità e sull’accesso al mercato, ma è improbabile che la notizia, da sola, incida in modo sostanziale sul prezzo o sulla stabilità di USDT.