USDT брокері АҚШ-тағы ақшаны жылыстату ісі бойынша 160 айға бас бостандығынан айырылды
Колумбиялық криптовалюта брокері есірткі саудасынан түскен қаражатты Tether (USDT) арқылы жылыстатқаны және кокаин импорттау мақсатында сөз байласқаны үшін АҚШ-та 160 айға бас бостандығынан айырылды. Прокурорлардың мәліметінше, «Рей» деген атпен танымал Леонардо де Хесус Зулуага Дуке бес сыбайласымен бірге 2023 жылғы мамыр мен қараша аралығында шамамен 14,5 миллион доллар көлеміндегі USDT аударған желіні басқаруға көмектескен. Қаражат лицензиясы жоқ ақша аудару кәсіпорны арқылы өтіп, АҚШ долларына айырбасталған және АҚШ-тағы жалған компаниялар арқылы Колумбия фирмаларына жіберілген; кейін песоға айырбасталып, таратылған. Бұл іс USDT аударымдары банктер мен кәсіпорындар қатысатын ауқымды ақшаны жылыстату тізбегінің бір бөлігі болуы мүмкін екенін көрсетеді. Федералдық судья Зулуага Дукеден 14 751 846 долларды, сондай-ақ оның бақылауындағы төрт мекенжайда сақталған криптовалютаны тәркілеуді бұйырды және түрмеден шыққаннан кейін бес жыл бақылауда болуын белгіледі. Мүлікті тәркілеу — бөлек қаулы, сондықтан оны прокурорлар атаған шамамен 14,5 миллион долларлық USDT транзакцияларына қосуға болмайды. Колумбия оны АҚШ-қа экстрадициялауға 2025 жылдың басында келісім берді. Бұл іс құқық қорғау органдарының USDT-ге және блокчейндегі операцияларды қадағалауға назар аударып отырғанын көрсетеді, алайда криптовалюталардың жалпы бағаларына елеулі әсер етуі екіталай.
Neutral
Іс USDT-ті қылмыстық мақсатта пайдалану туралы болжамды жағдайға қатысты, бірақ Tether резервтерінде, өтеу тетігінде немесе бағамның тұрақтылығын сақтау қабілетінде мәселе барын көрсетпейді. Қамауға алу, үкім шығару және активтерді тәркілеу қысқа мерзімде талаптарды сақтау тәуекелдері мен блокчейнді бақылауға назар аудартуы мүмкін, алайда мұндай құқық қорғау шаралары әдетте USDT бағамының ұзақ уақыт бойы өзгеруіне әкелмеген. Ұзақ мерзімді перспективада бұл іс криптовалюта компанияларына түсетін реттеушілік қысымды арттырып, стейблкоин аударымдарын бақылауды күшейтуі мүмкін. Бұл әсерлер талаптарды сақтау шығындарына және нарыққа қолжетімділікке ықпал етуі мүмкін, бірақ жаңалықтың өзі USDT бағамы мен тұрақтылығына елеулі әсер етуі екіталай.