ឈ្មួញកណ្តាល USDT ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ 160 ខែ ក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយកខ្វក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក

ឈ្មួញកណ្ដាលរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជនជាតិកូឡុំប៊ីម្នាក់ ត្រូវបានកាត់ទោសឱ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល 160 ខែ ពីបទលាងលុយដែលបានមកពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនតាមរយៈ Tether (USDT) និងសមគំនិតនាំចូលកូកាអ៊ីន។ ព្រះរាជអាជ្ញាបានឱ្យដឹងថា Leonardo de Jesus Zuluaga Duque ដែលគេស្គាល់ថា «Rey» បានជួយដឹកនាំបណ្ដាញមួយដែលបានផ្ទេរប្រាក់ប្រហែល 14.5 លានដុល្លារជា USDT ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 ដោយធ្វើការជាមួយបក្ខពួកប្រាំនាក់។ ប្រាក់នេះបានឆ្លងកាត់អាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលគ្មានអាជ្ញាបណ្ណ ត្រូវបានប្ដូរទៅជាដុល្លារអាមេរិក ហើយបញ្ជូនតាមក្រុមហ៊ុនបិទបាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននៅកូឡុំប៊ី មុននឹងប្ដូរទៅជាប្រាក់ប៉េសូ និងចែកចាយ។ ករណីនេះបង្ហាញថា ការផ្ទេរ USDT អាចជាផ្នែកមួយនៃខ្សែសង្វាក់លាងលុយដ៏ទូលំទូលាយ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធនាគារ និងអាជីវកម្ម។ ចៅក្រមសហព័ន្ធបានបង្គាប់ឱ្យរឹបអូសប្រាក់ចំនួន 14,751,846 ដុល្លារពី Zuluaga Duque ព្រមទាំងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលរក្សាទុកក្នុងអាសយដ្ឋានចំនួនបួនដែលគាត់គ្រប់គ្រង ហើយឱ្យគាត់ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរយៈពេលប្រាំឆ្នាំក្រោយចេញពីពន្ធនាគារ។ ការរឹបអូសនេះជាបទបញ្ជាដាច់ដោយឡែក ហើយមិនគួរបូកបញ្ចូលជាមួយប្រតិបត្តិការ USDT ប្រហែល 14.5 លានដុល្លារដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានលើកឡើងទេ។ កូឡុំប៊ីបានអនុម័តការធ្វើបត្យាប័នគាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំ 2025។ ករណីនេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ចំពោះ USDT និងការតាមដានប្រតិបត្តិការលើប្លុកឆេន ប៉ុន្តែទំនងជាមិនមានឥទ្ធិពលសំខាន់លើតម្លៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាទូទៅទេ។